Россиянин Павел Кузнецов и гражданка Сингапура Нгуен Тхи Бить Нгок (Nguyen Thi Bich Ngoc) 9 октября предстали перед сингапурским окружным судом по делу об отмывании денег. Об этом рассказало местное… Читать дальше
Финансовый регулятор Республики Казахстан, АФМ, сообщил недавно о том, что обеспечил конфискацию 3,2 млн стейблкоинов USDT по делу ликвидированного в прошлом году, крупнейшего в СНГ теневого криптосервиса RAKS Exchange. «Агентство… Читать дальше
Сотрудники отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Стамбульской полиции, в координации с прокуратурой Стамбула, провели следственные и силовые мероприятия в отношении платежной компании PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ… Читать дальше
Датский финансовый регулятор оштрафовал торгового гиганта Saxo Bank на 313 000 000 датских крон (50 млн долларов США) после того, как в ходе проверки были выявлены недостатки в системе противодействия… Читать дальше
Власти Республики Казахстан усилили борьбу с финансовыми преступлениями, закрыв 130 криптовалютных торговых площадок, связанных с отмыванием денег и конфисковав цифровые активы на сумму 16,7 млн долларов (более 14 млн евро).… Читать дальше
Финансовый регулятор Канады наложил рекордный за всю историю штраф в размере 177 млн долларов на криптовалютную биржу Cryptomus после того, как компания Xeltox Enterprises Ltd., управляющая торговой площадкой, не смогла… Читать дальше
Блокировки транзакций и аккаунтов на биржах стали обычным делом для крипто-энтузиастов после ужесточения глобального регулирования. Причина — меры по противодействию отмыванию денег (AML), обязывающие платформы отслеживать движение средств и реагировать… Читать дальше
Одна из довольно популярных среди полурегулируемых форекс брокеров офшорных юрисдикций, Британские Виргинские острова (BVI), попала в «серый список» Межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма ФАТФ (FATF)… Читать дальше
Федеральные прокуроры в Бруклине предъявили обвинения основателю американской криптовалютной платежной компании в организации изощренной международной схемы отмывания денег, через которую прошло более полумиллиарда долларов от имени российских подсанкционных банков и… Читать дальше
Сингапурский проект в сфере торговли криптовалютными деривативами BexBack, вопреки всем отраслевым и регуляторным тенденциям последних лет, привлекает потенциальных клиентов на свою платформу, предлагая торговлю криптофьючерсами с кредитным плечом до 1:100… Читать дальше