Антикиберпреступная группа Национальной полиции Филиппин (PNP-ACG) провела рейд в офис онлайн-пирамиды в городе Пасиг и задержала 63 человека. Среди арестованных — иностранный гражданин 55 лет, которого следствие считает организатором схемы.
Операция началась после жалоб пострадавших. Жертв привлекали через интернет-рекламу, после чего подставные «торговые ассистенты» и «инвестиционные консультанты» убеждали их вкладывать деньги в платформу XTrade – скандально известный форекс и CFD-брокер, у которого, в июне 2024 года, австралийский регулятор ASIC отобрал лицензию.
Как работала схема
Обыск 20 мая на основании ордера на изъятие и изучение компьютерных данных вскрыл типичную структуру: отделы маркетинга, телемаркетологи и retention-агенты, работавшие по готовым скриптам в мессенджерах и соцсетях. Сотрудники использовали фиктивные личности, психологически давили на клиентов, требуя пополнять депозиты, и жестко блокировали запросы на вывод средств, имитируя легитимную торговлю.
«По данным нашей Комиссии по ценным бумагам и биржам, торговая платформа XTrade, как и колл-центр KLSG, не зарегистрированы в ведомстве. Я называю эти имена, так как у них нет статуса юридического лица и они не зарегистрированы под юрисдикцией Филиппин», — заявил глава ACG генерал-майор Уилсон Асуэта.
Обвинения
Задержанным предъявлены обвинения по нескольким статьям Закона о предотвращении киберпреступлений, Кодекса регулирования ценных бумаг, Закона о борьбе с финансовым мошенничеством и Уголовного кодекса.
Отдельно выяснилось, что на иностранного организатора — его гражданство не раскрывается — региональный суд Пасига уже выписал ордер на арест по налоговым нарушениям. Рекомендованная сумма залога по этому делу составляла 8,4 млн филиппинских песо (около 145 000 долл. США).
