Специальный суд Индии по делам об отмывании денег разрешил Управлению правоприменения (Enforcement Directorate) обратиться к властям Испании за правовой помощью по скандальному делу OctaFX. Индийское ведомство хочет арестовать зарубежные активы и получить доказательства в расследовании предполагаемого отмывания 5 000 крор рупий (около $600 млн), через форекс-брокера.
Как сообщают индийские СМИ, специальный судья Д.Д. Курулкар удовлетворил ходатайство ED о направлении Letter of Request компетентным органам Испании. Суд указал, что в этой юрисдикции находятся недвижимость, финансовые документы и другие материалы, имеющие значение для дела. Помощь Мадрида нужна Индии, чтобы исполнить ордера на арест имущества.
По версии ED, операциями группы OctaFX из Барселоны управлял гражданин России Павел Александрович Прозоров. Следствие считает его ключевой фигурой схемы: он, как утверждается, разработал ее, контролировал работу сети и занимался стратегическим управлением.
Индийское агентство также указывает на роль испанских компаний Amber Soluciones и Mercats City SL. По данным следствия, они участвовали в функционировании сети, а в Испании находились важная цифровая инфраструктура проекта и финансовая документация.
ED полагает, что Прозоров и связанные с ним структуры были бенефициарными владельцами ряда движимых и недвижимых активов в Испании. Именно поэтому эти активы рассматриваются как возможные доходы, полученные преступным путем, и могут быть конфискованы.
Суд отметил, что Enforcement Directorate уже предварительно арестовало активы в Испании в рамках трех отдельных постановлений. Среди них:
- 19 объектов недвижимости оценочной стоимостью около 41,73 крор рупий (около 137 млн долл. США);
- три объекта движимого и два объекта недвижимого имущества стоимостью примерно 131,45 крор рупий (431,5 млн долл.);
- криптовалюта почти на 270,7 млн долларов США, которая сейчас находится под контролем Гражданской гвардии Испании.
(Примечание: в совокупности это уже 838 млн американских долларов).
Запрос в Испанию должен помочь индийскому следствию юридически закрепить эти меры и получить доступ к вещественным доказательствам.
В обвинительном заключении ED говорится, что OctaFX привлекала инвесторов через несанкционированную онлайн-торговлю на рынке Форекс. Полученные средства, по версии агентства, выводились за рубеж через сеть фиктивных компаний, транзитные счета и неавторизованных платежных агрегаторов, связанных со структурами под контролем Прозорова.
ED оценивает прибыль сети от операций в Индии с 2019 по 2024 год более чем в 5 000 крор рупий. Значительная часть этих средств, как утверждает ведомство, была переведена на офшорные счета.
Сейчас дело рассматривается по существу в специальном суде PMLA.
