Предполагаемая мошенническая сеть со штаб-квартирой в Израиле обманула более 4 000 австралийцев, привлекая средства через фейковые новостные статьи и невыполнимые обещания доходности от трейдинга на базе искусственного интеллекта.
По данным расследования австралийской вещательной корпорации ABC, группировкой управляли из центрального Тель-Авива, кроме того, она была связана с колл-центрами в Болгарии, Украине, на Кипре, в Македонии и Израиле.
Схема действовала как минимум с 2021 года. Следователи Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) оценивают потери жертв этой конкретной сети в “сотни миллионов долларов”.
ABC изначально заинтересовалась этим делом – так как мошенники подделывали ее страницы, чтобы втереться в доверие к своим жертвам. Но в итоге журналистам удалось вскрыть изощренную схему – и целую цепочку подставных компаний, запутывающих следы, пишет сегодня израильское издание Ynet.
Мошенническая сеть, получившая название Sapphire Network, действует по меньшей мере с 2021 года. Речь идет не об одной компании, а о децентрализованной структуре, объединяющей десятки юридических лиц и сотни сотрудников. Одни участники находили потенциальных жертв, другие выдавали себя за инвестиционных консультантов и брокеров, третьи обслуживали поддельные торговые платформы. Для приема и перемещения денег использовались компании в разных странах, формально продававшие онлайн-курсы или иммиграционные услуги.
В расследовании одной из центральных фигур назван израильтянин Шефи Гольдберг, связанный с несколькими компаниями, которые, как утверждается, участвовали в обработке платежей пострадавших. Сам Гольдберг отрицает причастность к мошенничеству.
Знакомство жертвы с мошенниками часто начиналось с публикации в интернете. Потенциальным инвесторам показывали фальшивые новостные статьи, внешне почти неотличимые от материалов известных СМИ. В Австралии для этого использовали, среди прочего, поддельную копию сайта ABC.
В таких статьях рассказывалось о якобы существующих инвестиционных интернет-платформах, которые позволяют зарабатывать на торговле нефтью, золотом и другими активами. Нередко утверждалось, что система использует искусственный интеллект и может автоматически находить выгодные сделки.
После перехода по ссылке с человеком связывался “брокер”. Он представлялся профессиональным финансовым консультантом, иногда утверждал, что работает в Швейцарии или в каком-либо международном финансовом центре, и предлагал открыть инвестиционный счет.
После первого взноса начиналась основная часть схемы. Человеку предоставляли доступ к торговой платформе и показывали личный кабинет. Там якобы отображались инвестиции, заключенные сделки и растущая прибыль.
Платформа выглядела убедительно. На экране можно было видеть торговлю нефтью, золотом и другими активами, изменения котировок — и увеличение капитала. “Брокер” обсуждал с клиентом реальные события на мировых рынках и присылал ссылки на настоящие экономические новости. Все это создавало впечатление, что деньги действительно вложены и приносят доход.
Однако никаких реальных сделок не проводилось. Цифры на экране были вымышленными, а переведенные человеком деньги сразу уходили под контроль мошенников.
Читайте также о том, как форекс брокер TeleTrade грабил народ — признание бандита.
Проблемы начинались, когда человек пытался забрать свои деньги. “Брокеры” сообщали, что счет временно заморожен, возникли трудности с ликвидностью или необходимо перейти в другой банк. Иногда от клиента требовали заплатить дополнительную комиссию, налог или сбор за разблокировку счета. Мошенники применяли психологическое давление и продолжали требовать деньги до тех пор, пока человек мог платить.
По данным расследования, Sapphire Network управлялась из центральной части Тель-Авива. С Израилем были связаны не только колл-центры, но и компании, через которые проходили деньги пострадавших. Платежи по меньшей мере двух австралийских жертв поступили израильской компании USC Market Place. Ее директором указан сотрудник GoBe Marketing — компании, одним из руководителей которой является Шефи Гольдберг.
GoBe Marketing управляла колл-центрами в Израиле, на Кипре, в Южной Африке, Испании и на Филиппинах. Гольдберг заявил, что никогда не участвовал в обработке подобных платежей. Еще одним звеном стала зарегистрированная в Австралии компания Trigo XO. Она представляла себя продавцом онлайн-курсов по деловому лидерству, однако ее сайты практически не работали: по опубликованным телефонным номерам никто не отвечал, а системы покупки курсов постоянно выдавали ошибки, сказано в расследовании ABC. Директор Trigo XO назвал ее реальным владельцем находящегося в Израиле Шефи Гольдберга.
