В минувший вторник, буквально месяц спустя после того, как в Украине прошли массовые рейды, пресекшие деятельность почти сотни мошеннических колл-центров и повлекшие отставку генерального прокурора страны, киберполиция сообщила о ликвидации еще одного такого проекта на 60 “рабочих” мест — и это лишь капля в море. На фоне трагических событий последних лет Украина стала европейской “Скамбоджией”, а приведенный в соответствующем исследовании масштаб поражает воображение.
Итак, в первой половине августа этого года украинские полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности и Офиса Генерального прокурора провели в различных регионах страны масштабную операцию: в течение недели правоохранители проверяли инфраструктуру мошеннических колл-центров, операторы которых выдавали себя за банкиров, брокеров и сотрудников правоохранительных органов, заманивали людей на фиктивные инвестиционные платформы, получая доступ к их банковским счетам.
Всего было проверено 867 адресов, проведено 411 обысков и пресечена деятельность 94 мошеннических колл-центров. В помещениях полицейские обнаружили 1 794 полностью оборудованных рабочих места.
Вскоре после рейдов разгорелся коррупционный скандал, в ходе которого руководителю департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Сергею Крапиве были предъявлены обвинения в коррупции. Тогда, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении преступной организации, которую, по данным следствия, возглавлял один из руководителей офиса генпрокурора. Участники схемы якобы получали взятки от мошеннических колл-центров и отмывали незаконно полученные средства.
Далее, после разоблачений украинских антикоррупционных органов, в минувший понедельник, об отставке объявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. Он назвал свое решение политическим.
На фоне теперь уже политического скандала, Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил во втроник о том, что в городе Луцк полиция предотвратила работу мошеннического колл-центра, численность которого составляла 60 рабочих мест операторов. Сотрудники центра обзванивали граждан Украины и стран ЕС под видом финансовых аналитиков и брокеров, чтобы убедить их инвестировать в криптовалюту, ценные бумаги и валютные рынки (форекс). На самом деле деньги потерпевших сразу выводились на подконтрольные криптокошельки. В ходе обысков правоохранители изъяли имущество и технику приблизительной стоимостью 10 млн гривен.
Как установили полицейские, организатор и некоторые его сообщники жили во Львове и оттуда через своих доверенных лиц руководили всеми офисами мошенников в Луцке.
Как уже повелось, схема оказалась банально стандартной: во время разговоров «аналитики» убеждали людей зарегистрироваться на специально созданных торговых вебплатформах и внести первый депозит. Чтобы создать видимость успешного инвестирования, в личных кабинетах клиентов искусственно отражали быстрый рост баланса и якобы прибыльные биржевые операции. После этого потерпевших убеждали вкладывать все большие суммы. В некоторых случаях для этого гражданам предлагали даже оформить кредиты.
Дальше все по классике. Когда клиенты пытались вывести вложенные или якобы заработанные деньги, им сообщали о необходимости дополнительно уплатить “налоги”, “страховые взносы” или “комиссию за транзакцию”. После получения очередного платежа или отказа потерпевшего платить его аккаунт блокировался, а связь с представителями “инвестиционной компании” прекращалась.
“Киев на проводе”
В апреле этого года международная неправительственная организация GI-TOC, занимающаяся борьбой с организованной преступностью, опубликовала специализированное исследование “Киев на проводе” (“Kyiv Calling: The Call Center Phenomenon in Ukraine”), согласно которому в Украине могут работать 1000–1500 телефонных центров, занимающихся мошенничеством. При этом их совокупный оборот оценивается примерно в 1 млрд долларов в месяц.
В мошеннических колл-центрах работают около 60 000 украинцев — это две трети от числа занятых в легальном банковском секторе
Как отмечают авторы исследования, после начала военных действий в 2022 году криминал начал перетекать “с улиц” в онлайн (сайбер). Сегодня такие колл-центры с высокой долей вероятности можно обнаружить в каждой из 24 областей Украины.
«Точные цифры трудно проверить, но масштабы этой экономики огромны: по одним подсчетам, в мошеннических колл-центрах работают около 60 000 украинцев — это две трети от числа занятых в легальном банковском секторе. Но львиную часть прибыли забирают боссы, в то время как те, кто “работает” мошенниками низшего звена, вряд ли разбогатеют, несмотря на фантастические обещания, которые им дают в социальных сетях и на сайтах по поиску работы”, — говорят эксперты GI-TOC.
Более того, изначально эта индустрия была нацелена на россиян и украинцев, но сейчас приобрела глобальный характер: жертвы зарегистрированы по меньшей мере в 29 странах. То есть, в Украине работают не только мошеннические колл-центры, ориентированные на жителей страны. Есть также офисы, где, например, граждане Турции обманывают турок, а выходцы из Индии и Шри-Ланки – жителей своих стран. Известно, что мошеннические звонки из Украины поступают также в Эстонию и другие страны Балтии.
Феномен украинских мошеннических колл-центров вырос до такой степени, что один из киевских чиновников заявил: важно не допустить, чтобы страна превратилась в глобальный центр мошенничества, соперничающий с «Золотым треугольником» в Юго-Восточной Азии. Он имел в виду Мьянму и Камбоджу (примечание: иногда называется “Скамбоджа” — новое прозвище, которое появилось из-за масштабных киберпреступлений и мошеннических центров в этой стране).
