Турецкие власти задержали 175 человек в рамках расследования деятельности международной мошеннической сети, обманывающей иностранных инвесторов с помощью фиктивных инвестиционных схем на рынке Форекс и криптовалют.
Министр юстиции Турции Акин Гюрлек сообщил в минувшую пятницу, что скоординированные рейды прошли в Стамбуле и Мугле. Расследование касается компаний, которые, предположительно, управляли колл-центрами и продвигали инвестиционные предложения через социальные сети и онлайн-рекламу.
По данным властей, операция затронула 239 подозреваемых по 286 адресам. Власти провели обыски в 42 колл-центрах, связанных с 28 компаниями.
Гюрлек заявил, что компаниями владели в основном граждане, связанные с Израилем. Это утверждение отражает результаты турецкого расследования и само по себе не свидетельствует о причастности правительства Израиля или государственных учреждений страны.
İSRAİL BAĞLANTILI ULUSLARARASI DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE BÜYÜK DARBE VURDUK!
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan‘ın liderliğinde, teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı hâline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Suçtan…
— Akın Gürlek (@abakingurlek) September 18, 2026
Расследование проходит на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Турцией и Израилем после начала войны в Газе. Турция прекратила прямую торговлю с Израилем в 2024 году, а политические отношения с тех пор ухудшились.
Расследование объединяет четыре дела, возбужденных прокуратурой Стамбула в 2026 году. По версии следствия, компании привлекали иностранных граждан, обещая им высокую доходность от инвестиций в форекс и криптовалюты.
Предполагаемые участники сети использовали многоязычных операторов колл-центров для поиска жертв. Они, как утверждается, управляли инвестиционными платформами, на которых отображалась сфабрикованная прибыль, побуждавшая пользователей вносить дополнительные средства.
Когда инвесторы пытались вывести деньги, у них, предположительно, требовали новые платежи под предлогом ограничений по счету, уплаты налогов и других причин. По словам Гюрлека, затем средства переводились на зарубежные банковские счета и криптовалютные кошельки.
Власти сообщили, что следователи смогли установить структуру владения компаниями благодаря анализу, проведенному Советом по расследованию финансовых преступлений Турции, данным Национальной разведывательной организации, материалам полиции и сотням жалоб, полученным через Интерпол.
Предполагаемая сеть в основном выбирала жертв в Европе, странах Дальнего Востока и Африке. По оценкам властей, за два года через нее прошло около 13 млрд турецких лир — примерно $266,4 млн. Гюрлек уточнил, что эта сумма отражает транзакции, которые, как считается, были связаны с офисными расходами и выплатой заработной платы.
Расследование продолжается. Власти разыскивают остальных подозреваемых и изучают финансовые потоки, связанные с предполагаемой мошеннической схемой.
