Подругу вьетнамского тиктокера Фо Дык Нама, известного как «Мистер Пипс» (Mr Pips), обвинили в отмывании 384 млрд донгов ($14,9 млн). По версии следствия, она управляла деньгами, полученными от одной из крупнейших в стране мошеннических схем, связанных с форексом, сообщают местные СМИ.
В квартире 31-летней Нгуен Тхань Там в Хошимине следователи обнаружили 94 кг золота стоимостью 222 млрд донгов. Среди изъятого были слитки, пластины и более 500 блистерных упаковок с золотом.
Правоохранительные органы также нашли 44,8 млрд донгов наличными, более $1,7 млн, другие иностранные валюты на сумму в несколько сотен тысяч долларов и десятки документов на право пользования земельными участками.
Нама и его предполагаемых сообщников арестовали в 2024 году. Следствие утверждает, что они создавали поддельные сайты для торговли валютами и акциями, убеждали пользователей вносить деньги, а затем манипулировали платформами и присваивали средства.
В октябре 2021 года Нам якобы поручил Там попросить его отца Фо Дык Тханга найти номинального владельца для новой фирмы. Тханг получил копию удостоверения личности своего коллеги и передал ее Там, после чего была зарегистрирована компания South Wealth Real Estate.
Там также обратилась к тете Нама Нгуен Тхи Тхуй и попросила ее управлять компанией Tech Invest, созданной Намом.
По версии обвинения, обе компании покупали и продавали недвижимость, чтобы скрывать происхождение денег.
Следствие утверждает, что Нам передал Там 141 млрд донгов наличными для покупки золота и валюты.
На эти деньги она якобы приобрела 78 слитков весом по одному килограмму, почти шестикилограммовый золотой слиток в форме кошки, а также сотни других слитков и изделий. Часть средств хранилась во вьетнамских донгах и иностранных валютах.
В день ареста Нама его родители сняли 115 млрд донгов, чтобы купить золото. По данным прокуратуры, Там начала формировать золотые запасы значительно раньше.
Родителям Нама, Там и нескольким его двоюродным братьям предъявлены обвинения в отмывании денег.
Также в числе обвиняемых оказался инвестор вьетнамской версии телешоу Shark Tank Нгуен Хоа Бинь. Следствие считает, что он помог отмыть 320 млрд донгов и получал от 1% до 2,5% с операций по внесению и выводу денег жертв.
Кроме того, Биня обвиняют в том, что он помогал подделывать отчеты, которые направлялись полиции в ответ на запросы о наличии средств на предполагаемых форекс-платформах.
Следствие оценивает совокупные потери жертв схемы Mr Pips примерно в 1,3 трлн донгов. Обвинения предъявлены 83 людям.
В рамках расследования правоохранительные органы изъяли $2,3 млн наличными, около 280 кг золота, 41 автомобиль и семь мотоциклов. Операции со 130 объектами недвижимости были заблокированы.
