В результате очередной международной операции, проведенной Европолом и Евроюстом, была ликвидирована сеть инвестиционных мошенников, жертвами которой могли стать инвесторы как минимум из 50 стран мира. В ходе скоординированных рейдов, прошедших 3 ноября, правоохранительные органы изъяли более 100 серверов и задержали семерых подозреваемых.
Расследование, которое координировала прокуратура немецкого города Ицехо, было направлено против организации, подозреваемой в предоставлении мошенническим группировкам фальшивых (поддельных) торговых платформ. Следствие считает, что с помощью колл-центров через эти ресурсы злоумышленники привлекали инвесторов, а затем убеждали их переводить все новые суммы денег под предлогом выгодных вложений.
По предварительным оценкам, общий ущерб от деятельности схемы превысил 4 млн евро.
Рейды прошли сразу в нескольких странах
Согласно релизу Европола, в операции приняли участие правоохранительные органы Албании, Кипра, Финляндии, Германии, Израиля, Косово и Северной Македонии. В общей сложности были проведены обыски по 17 адресам, изъяты серверы, цифровые носители информации и другие вещдоки, а также заморожены активы, связанные с расследованием.
Как уже говорилось, семеро подозреваемых были арестованы для последующей экстрадиции в Германию.
Как работала схема
По данным следствия, мошенники привлекали потенциальных жертв через рекламу в интернете, обещая быструю и высокую доходность от инвестиций в криптовалюты, валютный рынок Forex и акции.
После регистрации на платформе с инвестором связывался якобы профессиональный брокер. Но на самом деле, на счетах пользователей отображалась фиктивная прибыль, создавая иллюзию успешной торговли и мотивируя вкладывать все больше средств.
Как уже повелось, когда клиенты пытались вывести деньги, операторы использовали различные предлоги для задержки выплат. В конечном итоге связь с инвесторами прекращалась, а вернуть вложенные средства становилось невозможно.
Персональные данные продавались преступным группам
Следователи также установили, что важную роль в схеме играли партнерские маркетинговые программы (affiliate marketing). Потенциальных инвесторов привлекали через вводящую в заблуждение рекламу, которая перенаправляла пользователей на фальшивые инвестиционные платформы.
Собранные таким образом персональные данные затем передавались или продавались преступным группировкам, управлявшим колл-центрами. Их сотрудники связывались с потенциальными жертвами и настойчиво склоняли их к новым денежным взносам.
Расследование длилось четыре года
История расследования началась в 2022 году после жалобы супружеской пары из Германии, которая не смогла вывести средства с одной из онлайн-платформ для торговли финансовыми активами.
Первая международная операция в том же году завершилась двумя арестами и изъятием доказательств. Анализ полученных материалов позволил правоохранителям выйти на еще семерых подозреваемых, включая предполагаемых руководителей мошеннических колл-центров.
Вторая фаза расследования состоялась в 2025 году и привела к новым задержаниям, а также к изъятию денежных средств и дополнительной доказательной базы. Именно тогда следствие выявило компанию, которая, по версии правоохранительных органов, предоставляла преступным группам инфраструктуру по модели «преступление как услуга» (Crime-as-a-Service).
Предполагается, что деятельность координировалась с территории Кипра и Израиля, а связанные с ней мошеннические колл-центры работали в Албании, Косово и Северной Македонии.
Роль Европола и Евроюста
Отмечается, что Европол обеспечивал аналитическую поддержку расследования, обработку больших объемов данных и координацию взаимодействия между национальными правоохранительными органами.
В день проведения операции специалисты Европола были направлены в Албанию и Косово для оказания помощи в проведении цифровой криминалистической экспертизы и оперативной проверки данных по международным базам ведомства.
Евроюст, в свою очередь, координировал исполнение европейских ордеров на арест, запросов на проведение следственных действий и решений о замораживании активов. Центром координации операции стала штаб-квартира агентства в Гааге.
