По делу о международной сети инвестиционного мошенничества, о ликвидации которой совсем недавно сообщил Европол, арестованы трое граждан Израиля. Следствие считает, что именно они могли играть ключевую роль в создании инфраструктуры, которая использовалась для обмана инвесторов из разных стран Европы.
По данным правоохранительных органов, подозреваемые действовали через зарегистрированные в Израиле и на Кипре компании. Как пишет издание Ynet, расследование считает, что они занимались разработкой программного обеспечения для мошеннических схем, созданием фиктивных инвестиционных платформ и привлечением потенциальных жертв.
Израильтяне во главе европейского форекс-спрута
В отличие от операторов колл-центров, которые непосредственно общались с клиентами, задержанных израильтян подозревают в построении самой системы обмана.
По версии следствия, они создавали сайты, имитировавшие легальные инвестиционные платформы, разрабатывали инструменты для манипулирования отображаемыми результатами торговли, а также занимались интернет-маркетингом для поиска потенциальных инвесторов.
Правоохранители предполагают, что через рекламные кампании собирались контакты людей, интересовавшихся инвестициями. Эти данные, так называемые лиды, затем передавались сотрудникам колл-центров, которые убеждали жертв вкладывать деньги в якобы прибыльные проекты.
Миллионы пострадавших
По данным израильского подразделения по борьбе с киберпреступностью “Лахав 433” (Lahav 433), мошенническая сеть могла охватить около трех миллионов пользователей в различных европейских странах.
Как уже повелось, сама схема соответствовала типичной модели инвестиционного мошенничества. Потенциальным клиентам обещали высокую доходность от операций с криптовалютами, валютным рынком (Forex) и акциями. После первоначального вложения пользователям демонстрировали фиктивную прибыль, чтобы побудить их переводить новые суммы.
Когда инвесторы пытались вывести средства, они сталкивались с задержками, дополнительными требованиями и различными предлогами для отказа в выплатах. В конечном итоге связь с клиентами прекращалась, а деньги исчезали.
Аресты на форекс-экспо в Италии
Операция по задержанию подозреваемых проводилась под руководством немецких правоохранительных органов при участии израильского киберподразделения Lahav 433.
По данным полиции, мужчина и женщина, связанные с расследованием, были задержаны в Италии, куда прибыли для участия в конференции, посвященной инвестициям на рынке Форекс. Еще один подозреваемый был арестован на Кипре. Стоит отметить, что с 2 по 5 ноября в Риме прошла крупная отраслевая конференция FX.world (входит в группу SiGMA World Group).
После допросов двое фигурантов были освобождены, однако расследование продолжается. В дальнейшем власти Германии намерены добиваться экстрадиции подозреваемых в рамках уголовного дела.
Подозреваемые отвергают обвинения
Сами фигуранты утверждают, что занимались законным бизнесом и предоставляли клиентам исключительно маркетинговые услуги, включая разработку дизайна сайтов и формирование клиентских баз.
Однако следователи считают, что подобные объяснения являются попыткой дистанцироваться от деятельности мошеннической сети. По версии правоохранительных органов, именно созданная израильскими компаниями инфраструктура обеспечивала работу международной схемы, жертвами которой стали инвесторы более чем из 50 стран.
