Суд в Бамберге (Германия) рассматривает уже второе с начала 2026 года дело в отношении провайдера торгового софта, которое, по версии следствия, помогало мошенническим инвестиционным проектам обманывать инвесторов по всему миру с помощью фиктивных платформ для торговли на рынках Форекс и CFD.
Как сообщила недавно голландская организация журналистов-расследователей OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), судебный процесс начался 2 марта. На скамье подсудимых оказался бывший гендиректор израильской компании Airsoft, известный по материалам дела как некий Б. Следствие обвиняет его в четырех эпизодах мошенничества, совершенного в составе организованной группы в период с марта 2015 года по июнь 2021 года.
Прокуратура Баварии утверждает, что компания Airsoft сознательно предоставляла мошенническим схемам фиктивное «комплексное решение для брокеров», предназначенное для имитации торговли на финансовых рынках. Следствие считает, что платформа стала ключевым фактором в схеме обмана инвесторов. Разработчик получал долю доходов мошеннических проектов, что, по мнению обвинения, делало руководство компании непосредственным участником преступной деятельности (махинаций).
В свою очередь, адвокаты Б. сообщили OCCRP, что это дело открывает фундаментальные правовые вопросы об уголовной ответственности поставщиков программного обеспечения и «поэтому может иметь значительные последствия для технологической отрасли в целом».
«Главный вопрос, стоящий перед судом, заключается в том, в какой момент и при каких правовых условиях поставщик программного обеспечения может быть привлечен к уголовной ответственности за неправомерное использование его продукта третьими лицами», — заявила защита подследственного в письменном заявлении.
О масштабах проблемы можно судить по характеру судебного процесса: во время вступительных слушаний представители Баварского центрального управления по борьбе с киберпреступностью почти два часа зачитывали список пострадавших. А совокупный ущерб, указанный в деле, оценивается в 94 млн евро.
Более того, согласно обвинительному акту прокуратуры Бамберга, который имеется на руках OCCRP, участие компании Airsoft в противоправной деятельности не ограничивалось лишь поставкой оборудования (ПО). В некоторых случаях сотрудники компании напрямую принимали участие в работе торговых платформ, если это требовалось заказчиком (клиентом).
Согласно обвинительному заключению, программное обеспечение Airsoft использовали такие лже-брокерские проекты, как Huludox, Fibonetix, Nobeltrade, Tradecapital и Forbslab. Организаторов этих проектов суд Бамберга уже признал виновными в 2025 году. Мошенническая сеть работала через колл-центры в Болгарии, Сербии, Украине, Грузии, Израиле и Косово.
Пресс-секретарь суда Бамберга заявил журналистам, что Б. «частично признал» фактические обстоятельства дела, однако «отрицает утверждение, что понимал преступный характер использования программного продукта».
Как уже говорилось, нынешний процесс стал вторым подобным разбирательством в Бамберге с начала года. В феврале 2026 года суд рассмотрел дело гражданина Израиля и Грузии, Михаила Биниашвили. Он признался в том, что не только руководил собственным мошенническим колл-центром в Албании, но и продавал преступным организациям мошенническую комплексную платформу Puma Trading System (Puma TS), которую использовали для противоправной деятельности 397 различных скам-проектов (брендов).
Биниашвили, организатор сети колл-центров Milton Group, признал участие в преступной схеме и заключил сделку со следствием. Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы за участие в хищении средств у инвесторов в общем объеме около 150 млн долл.
Преподаватель науки о принятии решений Университета Вулверхэмптона, Янив Ханох, сказал OCCRP, что подобные процессы могут изменить подход к борьбе с кибер-преступлениями. По его мнению, давление на провайдеров технологий способно разрушить инфраструктуру мошеннических схем, поскольку организаторов подобных афер часто трудно установить и задержать.
Предполагается, что рассмотрение дела Б. из Airsoft в суде завершится до конца марта, и решение будет вынесено уже в ближайшее время.
