Как форекс брокер TeleTrade грабил народ — признание бандита

Пожалуй, наиболее скандально известный на постсоветском пространстве участник рынка Форекс, бренд TeleTrade, уже много лет не работает в России, но за свою долгую историю нанес такой ущерб (как материальный гражданам, так и репутационный всей индустрии), что до сих пор это имя всплывает в криминальных хрониках и судебных делах. И если хоть у кого-то оставались сомнения по поводу злоумышленного, преступного характера этой схемы, работавшей по всей стране, то «саратовское дело» окончательно их развеивает.

8 апреля этого года Саратовский областной суд признал гражданина Кондратьева М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Стоит отметить, что до вынесения приговора Кондратьев уже находился в СИЗО, начиная еще с 21 августа 2025 года.

Но потерпевшие сочли это наказание слишком мягким и снова обратились в суд с апелляционной жалобой и просьбой усилить наказание, а также наложить арест на банковские счета осужденного. Потерпевшие считают, что несмотря на того, что Кондратьев М.К. и признал свою вину, но в содеянном не раскаялся, должных выводов не сделал, причиненный ущерб не возместил.

Забегая вперед, апелляционный суд, в начале августа, частично внял доводам потерпевших и постановил передать дополнительные гражданские иски на новое судебное рассмотрение, но приговор в отношение Кондратьева оставил без изменения. Однако, учитывая то, что осужденный признал свою вину в полном объеме и дал показания, из материалов дела можно четко понять, как работала «партнерская» сеть, да и вся схема Телетрейд (TeleTrade) в целом.

Признание бандита

Итак, Кондратьев М. занимал должность генерального директора ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» (ранее известное как ООО «Телетрэйд-Саратов»), которое занималось якобы консультационными услугами в сфере финансовых рынков, но по сути являлось региональным представителем форекс-бренда TeleTrade в Саратове и было ликвидировано в январе 2021 года. Его задачей было: руководство офисом, контроль оплаты счетов контрагентов, подписание уведомлений о рисках, договоров об оказании консультативных услуг, проведение собраний для решения задач по найму сотрудников, стажировки, выполнение планов продаж, ставить задачу руководителям отделов продаж по увеличению количества граждан, которые будут проходить обучение, а в дальнейшем открывать счета и совершать сделки на рынке Форекс, то есть в том, чтобы как можно больше привлечь потенциальных инвесторов.

Штат сотрудников на момент его трудоустройства (с сентября 2011 года по май 2018 года) составлял около 25-30 человек, в том числе руководители отделов продаж, юрист, бухгалтер, операторы call-центра, менеджеры по работе с клиентами, менеджер по подбору персонала, аналитики.

Прямых задач, направленных на введение граждан в заблуждение и хищение у них денежных средств, при устройстве на работу ему не ставили, по его словам, основной целью было развитие бизнеса по продаже обучающих курсов, но стояла задача увеличения объема клиентов, привлеченных на торги через «Телетрейд» и увеличения количества инвестиций, то есть вложенных денежных средств.

Консультационные услуги гражданам оказывались на основании договоров, которые они лично подписывали, а после обучения составлялся акт выполненных работ, ими который они подписывали. Консультации, как правило, проходили в очной форме и включали в себя проведение лекций, на которых клиентам объясняли основы торговли на фондовых и валютных рынках. Консультации оказывались клиентам в двух формах: платной и бесплатной, при этом количество бесплатных занятий составляло 10 часов. После бесплатных курсов, клиентам предлагалось пройти расширенный курс консультацией в количестве 10 и более занятий, стоимость которых составляла от 40 000 до 150 000 рублей. Платные занятия проводились аналитиками организации только по желанию клиента, но менеджеры должны были убедить клиента их пройти. Платные курсы проводились на основании договора, оплата которых производилась только безналичным способом, путем перевода клиентами денежных средств на расчетный счет организации в банке. Бесплатные консультации проводили менеджеры по работе с клиентами, платные – аналитиками.

«Приложение MetaTrader 4 было модифицировано плагинами»

Внесение клиентами денежных средств осуществлялось через их личный кабинет на сайте, у любого форекс-дилера, или на реквизиты, предлагаемые в меню сайтов. Деньги клиентами переводились на счета «Телетрейда», открытых в зарубежных банках, при этом всех клиентов компании предупреждали о том, что имеются риски в инвестировании и необходимости адекватно оценивать свои финансовые возможности при инвестировании, о чем все клиенты подписывали уведомление о рисках.

«В последствии гражданин Кондратьев узнал, что приложение «MetaTrader 4», размещенное на сайте компании «Телетрейд», было модифицировано плагинами», — говорится в материалах дела.

В ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» осужденный получал заработную плату, которая складывалась, в том числе и процентов от разницы введенных и выведенных средств в компанию «Телетрейд», от которой в Общество ежемесячно поступали деньги за оказание консультативных услуг, которые впоследствии бесплатно оказывались гражданам, привлекая тем самым инвесторов. Также из этих денег оплачивалась аренда офиса, его содержание и другие платежи.

В период его работы директором Центра, Кондратьев сразу столкнулся с тем, что поступало много жалоб от клиентов на то, что они проигрывали все свои деньги. С жалобами клиенты обращались как в письменном виде, так устно через менеджеров, в связи с чем он понял, что все клиенты были не сведущие в сфере финансовых рынков и заведомо были поставлены в положение проигрыша.

Также он сразу понял, что вся деятельность компании «Teletrade» была направлена на привлечение большего количества граждан-инвесторов, у которых происходил отъем денежных средств с их счетов по принципу «Казино», где казино никогда не проигрывает.

В период работы он узнал, что ООО «Экспертный центр «Стэнфорд-ле-хоуп» является структурным подразделением и частью «механизма» по хищению денежных средств граждан, задача которого была в том, чтобы как можно больше привлечь граждан и их финансовых средств, а дальше в работу вступали трейдеры, для чего и была создана «биржа трейдеров» и другие участники группы, таким образом Общество, как и другие аналогичные предприятия в разных регионах России, завлекали потенциальных клиентов.

Начав работу в Обществе в должности директора, он понял, что является частью преступной группы, но продолжил работать, тем самым, путем своего молчаливого согласия, дал свое согласие на вступление и участие в этой преступной группе, так как его привлекала заработная плата. Впоследствии, из-за разногласий с учредителем, поскольку в различных офисах компании уже начали проводиться обыски, он уволился», — говорится в показаниях осужденного участника ОПГ Телетрейд (TeleTrade).