Правоохранительные органы Греции и Италии, при поддержке Интерпола, арестовали двух подозреваемых, разыскиваемых за организацию международной финансовой пирамиды (схемт Понци), жертвами которой стали обманутые тысячи граждан Республики Корея. Об этом сообщили… Читать дальше
Фарук Фатих Озер, основатель и генеральный директор турецкой криптовалютной торговой платформы Thodex, покинул страну в 2021 году, прихватив с собой деньги инвесторов на сумму 2 млрд долларов. Согласно сообщению министерства… Читать дальше
Дэвиду Батлеру, 52-летнему гражданину США, грозит до 20 лет тюрьмы за мошенничество с бинарными опционами на сумму более 2,9 млн долларов после того, как Батлер признал себя виновным в мошенничестве… Читать дальше
Власти Латвии выдали Иварса Аузинса правоохранительным органам США, где его обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами, банковскими переводами и криптовалютами. Он взаимодействовал с 8 компаниями, которые занимались инвестициями в цифровые… Читать дальше
Нелицензированный форекс-трейдер, бывший директор DanFX Trade, Даниэль Фарук Али, предстал перед магистратским судом Брисбена (Австралия) по восьми пунктам обвинения в мошенничестве на общую сумму 977,000 долларов. Его арестовали в Польше… Читать дальше
Обвиняемый в крупнейшем мошенничестве с использованием цифровых активов, россиянин Александр Винник покинул Грецию, чтобы предстать перед американским судом по обвинению в незаконных операциях через криптобиржу BTC-e. По версии следствия за… Читать дальше
Италия просит Израиль экстрадировать троих израильтян, подозреваемых в организации преступного сообщества и мошеннической схемы на рынке Форекс. Все лица, указанные в официальном запросе, задержаны и находятся под стражей. Обвиняемые управляли… Читать дальше
Правоохранительные органы Германии, по-видимому раздраженные до предела деятельностью нелегальных форекс-мошенников из-за рубежа, продолжают преследовать недобросовестных брокеров, посягнувших на сбережения местных жителей. На этот раз власти Германии требуют экстрадиции двух арестованных… Читать дальше
На прошлой неделе в Чехии был задержан некий Олег Суворов, который является преемником и племянником покойного Владимира Чернобая, владельца скандально известного форекс брокера TeleTrade. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.… Читать дальше
Германия требует экстрадиции граждан Израиля – Павла Котлера, Юрия Дашевского, Нимрода Блахмана и Чена Малки – обвиняемых в мошенничестве с бинарными опционами и криптовалютами. Имена четырех человек, арестованных недалеко от… Читать дальше