Казанский суд отправил на два месяца в СИЗО основателя скандально известной в России и в странах СНГ рухнувшей финансовой пирамиды Финико (Finiko), Кирилла Доронина, которого ранее задержала полиция. «Избрать в… Читать дальше
За первое полугодие 2021 года Банк России выявил 729 субъектов с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности, в том числе 226 нелегальных форекс-дилеров. Это на 16,6% больше, чем за аналогичный… Читать дальше
Оперативниками службы криминальной милиции города Бишкек, Киргизия, задержаны подозреваемые в совершении мошенничества с использованием финансовой пирамиды. Речь идет о некоем представительстве скандально известной в России и в соседнем Казахстане организации… Читать дальше
Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы при координации городской прокуратуры начато досудебное расследование в отношении ряда лиц по факту создания и руководства финансовой пирамидой «World Business Consulting».… Читать дальше
Российский финансовый регулятор, Банк России, в очередной раз добавил в недавно запущенный Черный список организации, которые, на его взгляд, обладают признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных… Читать дальше
Финансовый регулятор Республики Казахстан, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, в рамках проводимой совместно с правоохранительными органами работы по информированию населения об организациях, в деятельности которых выявлены признаки финансовых… Читать дальше
Очередная финансовая пирамида универсального профиля, по-видимому, оставила россиян и граждан соседних стран ближнего зарубежья у разбитого корыта. Инвестиционный проект, Antares Trade, о подозрительной деятельности которого неоднократно предупреждали в Банке России,… Читать дальше
Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо… Читать дальше
Бухгалтер из Марина-дель-Рей проведет 51 месяц в тюрьме за то, что 4 года раскручивал финансовую пирамиду, обещая десяткам наивных инвесторов щедрые прибыли от торговли на рынке Форекс. За это время… Читать дальше
Генеральная прокуратура Республики Казахстан считает необходимым законодательно запретить гражданам страны рекламировать различные финансовые организации, в особенности в социальных сетях. По мнению правоохранителей, такая радикальная мера поможет предотвратить вовлечение граждан в… Читать дальше