Пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу рассказала недавно о том, что в Карагандинской области вынесен приговор по делу о незаконном майнинге цифровых активов в городе Темиртау. Таким образом, осужденный… Читать дальше
Российское правосудие в последнее время все чаще карает реальными тюремными сроками инвестиционных мошенников, которые под различным предлогом (образовательные курсы, трудоустройство, наставничество, коллективные инвестиции и т.п.) выманивали у граждан средства, обещая… Читать дальше
Польские власти объявили генерального директора платформы обмена валют Cinkciarz.pl Марцина Пюро в международный розыск по линии Интерпола («красное уведомление»). Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег, связанных с убытками клиентов… Читать дальше
Басманный суд города Москвы поставил сегодня точку в громком «деле о NPBFX», вынеся приговор руководителям и участникам мошеннической схемы, обманувшей несколько десятков граждан. Об этом накануне (30 июня 2025) сообщил… Читать дальше
Популярная ранее в российском мире цифровых активов предпринимательница и криптоблогер Валерия Федякина, более известная в профильном сообществе как «Битмама», провела в московском СИЗО (следственный изолятор) почти два года, успев даже… Читать дальше
Сегодня Государственная Дума Российский Федерации приняла в окончательном третьем чтении закон, которым статья 187 УК РФ дополняется нормой, предусматривающей уголовную ответственность для лиц, участвующих в незаконных финансовых операциях, так называемых… Читать дальше
22 участникам банды форекс-мошенников из Уфы (Россия), которую организовал Руслан Халилов, вынесен приговор по уголовному делу о хищении у граждан более 266 млн рублей. Теперь все они проведут за решеткой… Читать дальше
Один из наиболее скандально известных на постсоветском пространстве участников рынка Форекс, бренд TeleTrade, уже несколько лет не работает в России, но за свою долголетнюю историю нанес такой ущерб (как материальный… Читать дальше
Российские исправительные учреждения пополнились еще несколькими арестантами – бывшими лже-брокерами, которые, под видом обучения торговле на рынке Форекс, попросту обманывали российских граждан. Причем у последних заведомо не было никаких шансов… Читать дальше
Очередной лже-брокер, в составе организованной мошеннической схемы, обещавшей гражданам доступ к торговле и инвестициям, но на самом деле лишь имитировавшей такую деятельность, отправится за решетку по приговору российского суда. Итак,… Читать дальше