В минувшую субботу Мещанский суд города Москвы заключил под стражу основателя международной процессинговой компании ChronoPay, Павла Врублевского, по подозрению в мошенничестве. Он заключен под стражу днем ранее, в пятницу 11… Читать дальше
Британский финансовый регулятор, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), объявил накануне, что он предпринимает решительные действия против финансовых афер на рынке потребительских инвестиций. Он также предупредил инвесторов о мошенничествах,… Читать дальше
В 2021 году бельгийское Управление по финансовым услугам и рынкам, FSMA, получило от потребителей почти 2,000 вопросов и жалоб на мошенничество и незаконные предложения финансовых продуктов и услуг. Это на… Читать дальше
Печально известная финансовая пирамида Finiko («Финико»), во главе которой стоял Кирилл Доронин рухнула еще летом прошлого года, но ее разлетевшиеся обломки собирают по всей России до сих пор. Теперь камчатские… Читать дальше
Американский финансовый регулятор, Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC), опубликовал бюллетень для клиентов, предупреждающий пользователей платформ онлайн-знакомств и социальных сетей об участившихся случаях мошенничества. Дело в том, что злоумышленники втираются… Читать дальше
Сегодня в Департаменте полиции Нур-Султана (Казахстан) отметили, что за последние 3 года мошенничества, связанные с криптовалютой и заработком на онлайн-биржах, возросли в 10 раз. При этом суммы ущерба исчисляются сотнями… Читать дальше
Американский финансовый регулятор, Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC), продолжает борьбу с недобросовестными инвестиционными схемами. Ведомство возбудило дело против пяти физических лиц и пяти компании за масштабное мошенничество на рынке… Читать дальше
Печально известная финансовая пирамида Finiko («Финико»), во главе которой стоял Кирилл Доронин рухнула еще летом прошлого года, но ее разлетевшиеся обломки собирают по всей России до сих пор. Теперь бурятские… Читать дальше
Многочисленные образовательные программы, предупреждения регуляторных органов и профильных организаций – все это, похоже, бессильно перед наивностью граждан, потребителей финансовых услуг, а также желанием легко и быстро заработать. Наличие лицензии, сложные… Читать дальше
Сегодня утром сотрудники израильского спецподразделения киберполиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями «Лахав 433» совершили рейд на офис некой форекс-компании, расположенный в северном городе Израиля, Назарете. В результате, четверо… Читать дальше