Электронный маркет-мейкер Virtu Financial, Inc опубликовал предупреждение о том, что в последнее время появилось множество криптовалютных мошенников, выдающих себя за аффилированные структуры Virtu. Они связываются с потенциальными жертвами в качестве… Читать дальше
Власти Малайзии арестовали титулованную особу за мошенничество на рынке форекс. Среди 10 человек, арестованных полицией, по обвинению в причастности к мошенничеству с инвестициями в валюту, оказался датук (вельможа). Мошенники вели… Читать дальше
Регулятор Республики Казахстан, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, опубликовало очередное предупреждение, в котором, в связи с участившимися случаями мошенничества, связанного с инвестиционной деятельностью, призывает граждан быть бдительными и… Читать дальше
Американский финансовый регулятор, Комиссия по срочной биржевой торговле, подала гражданский иск в окружной суд США округа Нью-Джерси на WorldWideMarkets, Ltd., TAB Networks, Inc., Томаса Плаута из Сэдл-Ривер, штат Нью-Джерси, и… Читать дальше
Наиболее эффективный способ бороться с недобросовестными практиками на финансовом рынке – это их запретить. По-видимому, так считают украинские законодатели, одобрившие недавно в первом чтении соответствующий законопроект. Что касается именно внебиржевого… Читать дальше
Более 7,7 млрд долларов были похищены в мире в течение уходящего 2021 года мошенниками в сфере криптовалют. Компания Chainalysis рассказал недавно о некоторых важных трендах последнего времени, вызывающих обеспокоенность у… Читать дальше
В 2020 году участились случаи инвестиционного мошенничества. Регулятор считает, что низкая доходность по традиционным сберегательным продуктам и локдауны сыграли в этом не последнюю роль. Чтобы оценить масштабы и разнообразие феномена… Читать дальше
Лычаковский районный суд Львова (Украина) удовлетворил ходатайство следственных органов Украины и продлил на один год срок расследования по уголовному делу в отношении организаторов печально известных украинских форекс-пирамид Forex Trend и… Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает, что пять граждан России многие годы наживались на краденной корпоративной отчетности. Они взламывали системы американских компаний и получали доступ к инсайдерской информации… Читать дальше
Генеральная прокуратура Грузии в минувший вторник отчиталась о раскрытии мошеннической схемы и задержании двух членов крупной преступной группировки, завладевшей обманным путем 12,7 миллиона лари (около 4 млн долларов США), говорится… Читать дальше