Ончейн-расследование в деталях показало, как один злоумышленник за последний год похитил более 2 млн долларов у пользователей крупнейшей американской криптобиржи Coinbase, выдавая себя за сотрудника службы поддержки и обманом заставляя… Читать дальше
Ле Кхак Нго, известный как «Мистер Хантер» и подозреваемый в организации масштабной инвестиционной мошеннической схемы, был экстрадирован из Филиппин во Вьетнам. По данным следствия, ущерб от деятельности группы превысил 5,3… Читать дальше
Гражданина Израиля задержали в римском аэропорту по ордеру Интерпола. Его подозревают в участии в схеме мошенничества с форекс- и криптоинвестициями на 50 млн евро, где пострадали инвесторы из Германии и,… Читать дальше
Уроженец Санкт-Петербурга, делец в сфере криптовалют, Роман Новак и его жена Анна были убиты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщил накануне (7 ноября) российский ресурс «Фонтанка» со ссылкой… Читать дальше
Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов инвестиций в квази-рынок Форекс и крипто-проекты, которые предлагают услуги… Читать дальше
Самый разыскиваемый мошенник за всю историю со времен создания криптовалюты Ружа Игнатова, которую мировая пресса окрестила «криптокоролевой», похоже засветилась в Лондоне, при попытке продать недвижимость. Создательница крипто-пирамиды OneCoin скрывается от… Читать дальше
Иностранца, разыскиваемого за участие в скандальной, крупнейшей в Таиланде, финансовой пирамиде Forex-3D, арестовали в международном аэропорте Пхукета. Об этом сообщает сегодня Отдел специальных расследований (DSI). Дэрил Кай Юнгуй попался в… Читать дальше
Ори Нагар, гражданин Израиля 37 лет от роду, обвиняется в крупномасштабном инвестиционном мошенничестве в Германии. Греческая полиция арестовала израильтянина в аэропорту в Салониках в прошлом месяце. Его обвиняют в инвестиционном… Читать дальше
Более года прошло с тех пор, как южноафриканский крипто-мошенник Джоанн Стайнберг подался в бега. И вот теперь разыскиваемый Интерполом основатель скандальной-известной финансовой пирамиды Mirror Trading International (MTI) попался в руки… Читать дальше
Некий Кфир Леви был арестован на прошлой неделе на Филиппинах, где скрывался от правосудия полтора года. 43-летний гражданин Израиля разыскивался по подозрению в участии в крупной израильско-европейской мошеннической схеме в… Читать дальше