Российский мегарегулятор, Банк России, продолжает неустанно мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов на рынке Форекс и других, которые предлагают услуги по инвестированию, не имея на это необходимой лицензии, попросту говоря, одобрения властей. К началу наступившего 2026 года в так называемом Черном списке ЦБ значатся 6966 подобных организаций.
Напомним, что российский Центробанк публикует список компаний с признаками нелегальной деятельности еще с 1 июня 2021 года. То есть, за 4,5 года своего существования, список пополняется в среднем на полторы тысячи организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
Регулятор выявляет нелегальных участников на финансовом рынке, используя собственную систему мониторинга, а также на основе обращений граждан и организаций. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, а также c иностранными регуляторами для применения иных мер.
Тем не менее, несмотря на это определение, методология составления российского «Черного списка» остается не совсем понятной. Также не понято, автоматизирован ли полностью процесс, либо мониторинг сети осуществляется с элементами участия искусственного интеллекта. Одно очевидно – ЦБ предпочитает «записывать в нелегалы» те онлайн-проекты, у которых активирована русская языковая версия. Также в последнее время все чаще участниками ЧС становятся не только, традиционно, форекс брокеры, но и различные рейтинги, «обучающие» курсы, псевдо-регуляторы и т.д.
Таким образом, за весь прошлый 2025 год Банк России выявил и занес в свой черный список 1665 организаций или сайтов с признаками нелегальной деятельности профучастника рынка ценных бумаг, к которому относятся и форекс-дилеры.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
