Полиция Таиланда провела серию обысков по делу о предполагаемой инвестиционной и форекс-пирамиде. В ходе операции под названием «Закрыть прачечную» (Shutdown the laundering) силовики проверили 24 адреса в Бангкоке и соседних провинциях и изъяли наличные, золото, предметы роскоши и цифровые носители.
По данным Департамента специальных расследований (DSI), в операции участвовали полиция по борьбе с технологическими преступлениями, эксперты Центрального института судебной медицины и представители Банка Таиланда. Рейды прошли в Бангкоке, Нонтхабури, Патхумтхани, Самутпракане и Самутсакхоне.
Следствие считает, что подозреваемые привлекали деньги под видом инвестиций и торговли на рынке форекс. В DSI также заявили, что к сети могли быть причастны влиятельные политики и представители шоу-бизнеса.
Что изъяли
Во время обысков власти обнаружили 65 млн бат наличными, что составляет около 1,8 млн долларов. Также были изъяты золотые и серебряные слитки, ювелирные украшения, брендовые сумки, предметы роскоши, огнестрельное оружие, аппаратные криптокошельки, компьютеры и автомобили премиум-класса.
Кроме того, власти заморозили 70 банковских счетов, связанных с подозреваемыми.
DSI призвал граждан, пострадавших от валютных мошеннических схем через сайты и мобильные приложения, передать следствию любую полезную информацию. Ведомство пообещало раскрыть дополнительные детали дела позднее, по мере продвижения расследования.
Напомним, что месяц тому назад из Таиланда в США была экстрадирована гражданка Украины, 42-летняя Елена Обламская, также известная в криптосообществе как «Лола Феррари». Позже она предстала перед Федеральным судом, где ей были предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.
