На этой неделе полиция Таиланда провела серию обысков по делу о предполагаемой инвестиционной и форекс-пирамиде. В ходе операции под названием «Закрыть прачечную» (Shutdown the laundering) силовики проверили 24 адреса в Бангкоке и соседних провинциях. А накануне, в ходе специальной пресс-конференции, власти озвучили некоторые имена, возможно причастные к схеме. Среди них известный политик и несколько форекс-компаний.
Как заявляли ранее в следственных органах, подозреваемые привлекали деньги под видом инвестиций и торговли на рынке Форекс. В DSI также заявили, что к сети могли быть причастны влиятельные политики и представители шоу-бизнеса. Также DSI призвал граждан, пострадавших от валютных мошеннических схем через сайты и мобильные приложения, передать следствию любую полезную информацию.
И вот теперь, по мере продвижения расследования, Ведомство раскрыло дополнительные детали. 19 июня 2026 года в Министерстве юстиции Таиланда состоялась совместная пресс-конференция, посвященная операции «Закрыть прачечную». Подробности изложили генеральный директор Департамента специальных расследований (DSI) полковник полиции Юттана Праедам, заместитель комиссара Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) генерал-майор полиции Тхиннакорн Рангмат, заместитель директора Центрального института судебной экспертизы (CIFS) стоматолог Чутарут Чинтаканонт и директор Бюро по технологиям и киберпреступлениям DSI капитан полиции Кхеммачарт Пракайхонгмане, и др.
Следствие обнаружило на территории страны подозрительные финансовые потоки, связанные с торговлей на валютном рынке. Среди прочего, DSI выявила 14 переводов на сумму 28 млн тайских батов на счета депутата от «Народной партии», Павута Понгвитаяпану. Тем не менее, власти подчеркнули, что одни лишь переводы не являются прямым достаточным доказательством вины, и депутат пока не объявлен подозреваемым.
Более того, на призыв следствия к гражданам последовали многочисленные обращения. Потерпевшие подали жалобы после того, как стали жертвами мошенничества со стороны форекс-брокеров, таких как QRS Global, HFM, GOFX и Eterwealth (также известный как Etherwell). В жалобах также фигурировали представляющие брокеры (IB), такие как Аджарн П., Coach James, JP Global и Acme, а также две компании, занимающиеся электронными платежами и денежными переводами: Rainy Corporation Co., Ltd. и Pay Solution Co., Ltd. Все они, по данным Центробанка Таиланда, не имеют официального разрешения на деятельность в стране.
Предполагается, что мошенники привлекали жертв, выдавая себя за лицензированные торговые площадки. Они демонстрировали в Сети роскошный образ жизни, создавая иллюзию быстрого обогащения. Как уже повелось, первоначально инвесторам позволяли выводить средства, что укрепляло их доверие. Однако позже они сталкивались с трудностями при выводе, фактически их средства были заблокированы и присвоены.
В свою очередь, вышеуказанный депутат Понгвитаяпану разместил в соцсети опровержение. Он завил, что 28 млн бат поступили ему от онлайн-торговли золотом, которой он занимался 3 года назад. По его словам, впоследствии он прекратил трейдинг из-за убытков. Он подтвердил свою готовность сотрудничать со следствием и отверг любую причастность к мошеннической схеме.
Расследование по данному громкому делу продолжается.
