Украинские полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора провели в различных регионах страны масштабную операцию, направленную на пресечение деятельности мошеннических, в том числе и инвестиционных, колл-центров. Об этом накануне рассказала пресс-служба Полиции Украины.
В течение недели правоохранители проверяли инфраструктуру мошеннических колл-центров, операторы которых выдавали себя за банкиров, брокеров и сотрудников правоохранительных органов, заманивали людей на фиктивные инвестиционные платформы, получая доступ к их банковским счетам.
Всего проверено 867 адресов, проведено 411 обысков и пресечена деятельность 94 мошеннических колл-центров. В помещениях полицейские обнаружили 1 794 полностью оборудованных рабочих места. 26 фигурантам уже предъявлены обвинения.
«В ходе следственных действий изъято 3336 единиц компьютерной техники, 1 346 телефонов, более 5 200 SIM-карт, 90 банковских карт, средства доступа к 20 криптокошелькам и 22 автомобиля. Также изъято около 2 млн долларов США, 64 тыс. евро, наличные в гривнах, килограмм банковского золота в слитках и ювелирные изделия», — говорится в релизе Нацполиции.
«За внешне обычными офисами полицейские обнаружили разветвленную инфраструктуру, созданную для систематического обмана людей. В колл-центрах работали администраторы, операторы и другие участники схем, использовались готовые сценарии разговоров, базы данных потенциальных жертв, специальное ПО и инструменты для сокрытия и последующего вывода средств. Схемы отличались, однако все они были нацелены на то, чтобы заполучить от потерпевших деньги или доступ к их [банковским] счетам», — добавили полицейские.
Отмечается, что в одних случаях операторы колл-центров звонили от имени банков и сообщали о якобы подозрительных операциях или угрозе блокировки счета. В других — представлялись брокерами и убеждали вкладывать средства в фиктивные инвестиционные и криптовалютные платформы. Некоторым потерпевшим обещали помочь вернуть деньги, которые те уже ранее потеряли из-за мошенников.
Людей убеждали переводить средства на подконтрольные счета, оформлять кредиты, сообщать реквизиты банковских карт и коды подтверждения, а также устанавливать программы удаленного доступа к телефонам и компьютерам.
Отдельные колл-центры специализировались на поиске людей, интересовавшихся инвестированием. Их контактные данные собирали в базы, которые в дальнейшем использовали для мошеннических звонков или продавали другим колл-центрам.
Часть колл-центров была ориентирована на граждан других государств. В частности, в одном из расследований украинские полицейские совместно с немецкими коллегами документируют деятельность сети, которая обманывала граждан Европейского Союза. Потерпевших убеждали инвестировать через фиктивные брокерские платформы и устанавливать программы удаленного доступа. После этого их деньги переводили через криптовалютные биржи на подконтрольные счета и электронные кошельки мошенников.
«Действия фигурантов квалифицируются в зависимости от их роли и обстоятельств совершения преступлений, в частности по ч. 4, ч. 5 ст. 190 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — мошенничество и легализация имущества, полученного преступным путем. Максимальное наказание за инкриминируемые преступления — до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — резюмировали полицейские.
Напомним, что буквально в июне этого года в Украине были разоблачены мошеннические колл-центры: один, который обманул десятки граждан США более чем на полмиллиона долларов, находился в Киеве, другой, операторы которого обманули украинцев и иностранцев более чем на 2,7 млн грн., располагался в Львовской области.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
