Польская прокуратура предъявила обвинения Роману Ж., бывшему бизнес-партнеру Сильвестра Сушека, пропавшего основателя криптобиржи BitBay, позже переименованной в Zondacrypto. Его обвиняют по двум статьям, одна из них связана с мошенничеством, пишет CoinDesk.
Zondacrypto запустилась под брендом BitBay в 2014 году. К моменту ребрендинга в 2021 году платформа насчитывала более 1 млн зарегистрированных пользователей. После объединения дела о банкротстве биржи с расследованием исчезновения ее основателя прокуратура предъявила обвинения как минимум пяти людям.
Zondacrypto полностью остановила торги в апреле, после того как клиенты начали массово жаловаться на заморозку средств и задержки вывода. Еще в конце февраля платформа признала проблемы с платежами у части пользователей. 17 марта биржа приостановила депозиты в биткоинах, сославшись на волатильность рынка, а затем ее сайт перестал работать.
Эстонское бюро по борьбе с отмыванием денег частично приостановило лицензию BB Trade Estonia OÜ, юридического лица, стоявшего за брендом, и запретило компании принимать новые активы.
Клиенты могли потерять как минимум 350 млн польских злотых, или $94 млн. Польская прокуратура начала расследование по подозрению в крупном мошенничестве и отмывании денег. К июню ведомство получило более 3 600 жалоб от пострадавших. Затем следователи продлили расследование до следующего года, а местные СМИ сообщили о заморозке 4 млн евро на одном из банковских счетов.
Дело о мошенничестве тесно связано с исчезновением Сильвестра Сушека. Он основал BitBay и возглавлял компанию до ухода из бизнеса. Сушек пропал в марте 2022 года, через несколько месяцев после ребрендинга биржи.
В августе прокуратура объединила расследование по Zondacrypto с делом об исчезновении Сушека. Следователи считают, что история создания и работы BitBay может помочь установить, что с ним произошло.
В минувшую субботу полиция арестовала Романа Ж. в Силезском воеводстве Польши. Польское агентство печати называет его бывшим деловым партнером Сушека. Адвокат подозреваемого подтвердил, что Роман Ж. участвовал в управлении BitBay до ребрендинга компании в Zonda.
В понедельник адвокат Блажей Газда сообщил, что его подзащитному предъявили два обвинения, включая мошенничество. Прокуратура намерена ходатайствовать об аресте на время досудебного расследования. Второе обвинение публично не раскрывают. По словам адвоката, Роман Ж. отрицает вину и уже дал следователям подробные объяснения.
Во время обысков полиция изъяла дорогие часы и документы, связанные с Zondacrypto. Прокуратура заявила, что добилась ордера на арест из-за риска побега: следователи узнали, что подозреваемый планировал вылететь в Китай. Адвокат ответил, что поездка была деловой, а у его клиента был обратный билет на 13 сентября. Суд решит, останется ли Роман Ж. под стражей на время следствия.
Роман Ж. пополнил список фигурантов масштабной серии арестов. Ранее прокуратура предъявила обвинения президенту Олимпийского комитета Польши Радославу Песевичу. Ему вменяют торговлю влиянием, а также предоставление преимуществ одной группе кредиторов Zondacrypto в ущерб остальным, когда биржа двигалась к банкротству. Песевич отрицает вину.
Напомним, что уголовное расследование в отношении скандальной крупнейшей эстонской криптовалютной биржи, Zondacrypto, по подозрению в мошенничестве и отмывании денег, началось еще в апреле этого года. Тогда же ее связали ни с кем иным как с печально известной в России Тамбовской группировкой (ОПГ). Как сообщило ранее издание Gazeta Wyborcza со ссылкой на служебную записку Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в июле 2018 года представители Тамбовской ОПГ приобрели контрольный пакет акций компании BitBay (старое название криптобиржи).
