Россиянин Павел Кузнецов и гражданка Сингапура Нгуен Тхи Бить Нгок (Nguyen Thi Bich Ngoc) 9 октября предстали перед сингапурским окружным судом по делу об отмывании денег. Об этом рассказало местное издание The Straits Times.
Предполагается, что они помогали неизвестным лицам создавать компании и использовать корпоративные банковские счета, через которые проходили похищенные у инвесторов деньги.
35-летнему Кузнецову предъявили 14 обвинений. Ему вменяют пособничество в получении незаконного доступа к корпоративным банковским счетам, подделку документов и привлечение номинальных директоров, которые фактически не контролировали деятельность зарегистрированных на них компаний.
Нгок, которой 42 года, предъявили восемь обвинений. По версии полиции, она выступала номинальным директором нескольких компаний, открывала для них банковские счета и передавала полученные средства другим участникам схемы.
В 2020–2021 годах Кузнецов через свою фирму оказывал местным и иностранным клиентам услуги корпоративного секретаря.
Позднее он привлек двух человек в качестве фиктивных директоров двух компаний. Они не следили за движением денег, а фактический доступ к счетам могли получить другие лица.
Кузнецов также якобы привлек Нгок в качестве местного директора нескольких компаний, включая Mobi Inter Plus, Trading Software и Union Trader.
Нгок открыла банковский счет и получила контроль над другими счетами двух компаний.
С марта по июнь 2021 года на один из этих счетов поступило более $300 тыс. в разных валютах. По версии следствия, деньги были похищены у иностранных граждан в результате мошеннических схем, в том числе инвестиционных. На допросе Нгок не смогла объяснить их происхождение.
В ноябре 2021 года на другой подконтрольный ей счет поступило почти $164 тыс. США. Следствие считает, что эти средства также принадлежали иностранцу, ставшему жертвой инвестиционного мошенничества.
Таким образом, Кузнецова следствие рассматривает как предполагаемого организатора корпоративной и банковской инфраструктуры, а Нгок — как номинального директора и посредника при движении денег. Кто стоял за самим мошенничеством и кому в итоге передавались средства, в сообщении полиции не уточняется.
Читайте также о том, как Сингапур выгнал нелицензированные криптобиржи.
