Пакистанские власти нанесли удар по нелегальному крипторынку, раскрыв международную мошенническую схему на 60 млн долларов США и арестовав 34 человека (из них 15 – иностранцы, преимущественно из Китая). Это произошло как раз в тот момент, когда страна готовит почву для легализации цифровых активов и приглашает в страну таких крипто-гигантов, как Binance и HTX.
Операция, проведенная Национальным агентством по расследованию киберпреступлений, была направлена на сеть, которая управляла поддельными платформами для инвестиций в криптовалюты и форекс. Мошенники действовали по классической схеме: заманивали жертв через соцсети обещаниями высокой прибыли, показывали фальшивые успехи, а после получения крупных сумм блокировали счета и выводили деньги за границу через криптовалюту, сообщает местный ресурс Profit.
Как рассказал министр внутренних дел провинции Синд, Зия-уль-Хасан Ланджар, жертвам сначала показывали ложную прибыль, чтобы вызвать их доверие. Как только их предполагаемые инвестиции достигали примерно 5000 долларов, их просили под разными предлогами оплатить дополнительные сборы. После оплаты их счета блокировались.
Кнут и пряник для крипто-индустрии
Власти подают этот рейд как часть более широкой стратегии. С одной стороны, они агрессивно «зачищают» рынок от нелегалов, которые годами процветали в «серой зоне» пакистанского законодательства. С другой — создают легальный коридор для крупных, законопослушных игроков.
Именно сейчас в Исламабаде создается новый регулятор — Пакистанское управление по регулированию виртуальных активов (PVARA). Его задача — взять под контроль всю крипто-деятельность в стране, включая лицензирование, борьбу с отмыванием денег и защиту инвесторов.
И первые шаги уже сделаны. В начале этого месяца PVARA выдало так называемые «Сертификаты об отсутствии возражений» (NOC) двум крупнейшим мировым биржам — Binance и HTX. Это еще не полноценная лицензия, но это официальное разрешение на регистрацию в стране и подготовку к подаче заявки. Министр финансов Мухаммад Аурангзеб назвал это доказательством приверженности Пакистана «ответственным инновациям и финансовой дисциплине».
Четкий сигнал рынку на $300 млрд
Стратегия «кнута и пряника» очевидна. Пакистан, входящий в число мировых лидеров по уровню использования криптовалют, долгое время был приманкой как для легальных платформ, так и для мошенников. Теперь власти дают понять: эра Дикого Запада заканчивается.
Посыл для индустрии прост: нелицензированные схемы будут уничтожаться, а глобальные игроки, готовые работать по местным правилам, получат зеленый свет. Для брокеров, бирж и других сервисов, присматривающихся к этому огромному рынку, направление ясно: будущее здесь есть только у тех, кто готов играть по правилам.
«Позволяя международным биржам войти, Пакистан не только дает людям больше выбора, но и открывает возможность получить доступ к потенциальному рынку в 300 миллиардов долларов», — отмечали ранее (в сентябре этого года) в Binance.
