Сотрудники отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Стамбульской полиции, в координации с прокуратурой Стамбула, провели следственные и силовые мероприятия в отношении платежной компании PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ («Papel») и ее должностных лиц на основании отчета о проверке Центрального банка Турецкой Республики (TCMB) и отчетов Комитета по расследованию финансовых преступлений (MASAK).
В результате операции, проведенной Стамбульским управлением по борьбе с финансовыми преступлениями в Стамбуле, Анкаре, Анталье, Балıkесире, Мугле, Токат, Коджаэли и Бурсе, задержаны 38 подозреваемых по обвинению в отмывании доходов от незаконных ставок и мошенничества – 15 из них остались под арестом, остальные отпущены под подписку о невыезде.
В рамках расследования было конфисковано имущество подозреваемых, а в платежный сервис Papel был назначен управляющий Фонда страхования вкладов (TMSF). Об этом рассказали недавно местные СМИ со ссылкой на Прокуратуру Стамбула.
В ходе следствия сотрудниками турецкой прокуратуры было установлено, что доходы, полученные от незаконных ставок и незаконной деятельности (мошенничества) на рынке форекс систематически выводились через эту платежную систему, предоставлявшую услуги электронного кошелька и другие. Более того, средства отмывались как внутри страны, так и за ее пределами.
Как уже говорилось, Главная прокуратура Стамбула обвиняет компанию и некоторых ее руководителей в нарушении Закона № 7258 (отмывание денег, полученных преступным путем).
На момент написания статьи турецкий сайт компании платежного сервиса «Papel» уже не работает. Также напомним, что этот сервис работал по лицензии, выданной Центробанком Турецкой Республики.
Читайте также о том, как вслед за Россией Турция заблокировала мессенджер Discord.
