Полиция Ханоя (Вьетнам) 18 марта возбудила уголовное дело против 83 человек, связанных с крупной финансовой схемой. По версии следствия, группу возглавлял Фо Дык Нам, печально известный как «Мистер Пипс».
74 обвиняемым вменяют мошенничество, шестерым — отмывание денег. Остальные проходят по делам о сокрытии преступных доходов и уклонении от налогов. Об этом рассказал недавно местный ресурс Vietnamnet Global.
В ходе расследования власти изъяли 2,3 млн долларов США наличными, 41 автомобиль, 7 мотоциклов и значительные объемы золота — 246 кг в слитках и 890 слитков SJC. Также арестованы операции по 130 объектам недвижимости и изъяты предметы роскоши, включая часы и ювелирные изделия.
Как работала схема
Следствие считает, что схема начала формироваться в 2018 году, когда Нам познакомился с гражданином Турции Ишиком Ураном. Тот занимался созданием сайтов, подключенных к платформам MetaTrader 4 и 5, и помогал выстраивать инфраструктуру.
Сайты имитировали международных брокеров и использовали англоязычные названия для создания доверия. Через них клиентов привлекали к «инвестициям» в акции. На деле платформы не имели доступа к реальным рынкам. Клиенты фактически торговали против организаторов, а их убытки напрямую становились доходом схемы.
Для работы сети было создано 36 сайтов и 85 компаний-однодневок. Одни использовались для найма сотрудников, другие — для аренды серверов, остальные — для размещения отделов продаж и поддержки.
Механика обмана была типичной: сначала клиентам давали заработать небольшую сумму и вывести деньги. После этого их убеждали вложить больше. Затем либо списывались крупные комиссии, либо сделки искусственно приводили к убыткам.
По 41 задокументированному эпизоду ущерб составил около 55,8 млрд донгов (2,18 млн долларов). В дальнейшем следствие выявило еще 697 случаев, а общий ущерб превысил 1,245 трлн донгов.
Роль платежного сервиса
В деле также фигурирует предприниматель Нгуен Хоа Бинь, известный как «Шарк Бинь». По версии следствия, его компания Ngan Luong JSC помогала проводить платежи через электронные кошельки.
Полиция утверждает, что Бинь знал о подозрительных операциях: еще в 2020 году его компания получала запросы от правоохранительных органов. Тем не менее сервис продолжал обслуживать транзакции, получая комиссию.
Полиция напомнила, что торги ценными бумагами во Вьетнаме могут проводить только Вьетнамская фондовая биржа (VNX) и ее дочерние структуры.
Инвестиции в зарубежные акции и форекс через торговые платформы вроде MT4 и MT5 в стране не лицензированы и не признаются действующим законодательством.
