Управление по исполнению законодательства Индии (ED) арестовало Вираджа Патила по делу об отмывании денег через компанию, которая занималась незаконной деятельностью на рынке Форекс. Патил обвиняется в том, что с 2021… Читать дальше
Трансконтинентальная полицейская операция по борьбе с финансовыми преступлениями в Интернете завершилась арестом почти 3500 подозреваемых и изъятием активов на сумму 300 млн долларов в 34 странах. Шестимесячная операция под названием… Читать дальше
Сегодня Индустриальный районный суд города Ижевска рассмотрел ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения четырем жителям Удмуртии: в отношении Полякова О.В., Черницына И.С., Брызгалова С.М. — в виде заключения под… Читать дальше
Гражданка России была арестована 26 ноября в международном аэропорту Пхукета (Таиланд) в рамках дела о мошенничестве с применением компьютерных технологий, осуществленном группой лиц. Арест произвело Иммиграционное бюро в зале вылета… Читать дальше
Арестованная в Москве еще в сентябре, известная в российском мире цифровых активов предпринимательница, Валерия Федякина, останется в СИЗО еще как минимум месяц. Замоскворецкий суд Москвы продлил срок содержания под стражей… Читать дальше
Полиция Сингапура, вроде бы, подтвердила факт ареста Су Чжу, одного из основателей скандально обанкротившегося в прошлом году криптовалютного хедж-фонда Three Arrows Capital. Об этом осторожно сообщило накануне информационное агентство Reuters.… Читать дальше
В Москве арестовали Битмаму — известную в российском мире цифровых активов предпринимательницу, Валерию Федякину. Ее подозревают в обмане своего же клиента почти на 7 миллиардов рублей. Об этом рассказал сегодня… Читать дальше
В понедельник, 18 сентября, полиция Гонконга арестовала инфлюенсера Джозефа Лам Чока за причастность к криптовалютной торговой платформе JPEX, в отношении которой выдвинуты обвинения в мошенничестве. Об этом сообщает South China… Читать дальше
Четыре гражданина Китая и один гражданин Лаоса были арестованы в Таиланде за участие в мошеннической схеме с криптовалютами, общий ущерб от деятельности которой превышает 2,7 млрд батов (около 76 млн… Читать дальше
Главу лондонской финтех-компании Trans-Fast обвиняют в том, что он помогал наркоторговцам отмывать сотни миллионов евро через различные криптовалютные платформы. Об этом сообщило сегодня агентство Bloomberg. Власти Бельгии добиваются экстрадиции Кайо… Читать дальше