Суд Кейптауна выдал предварительный ордер в отношении компании Mirror Trading International (MTI), предлагающей услуги криптовалютной торговли. Тысячи клиентов не могут вернуть свои средства. Клиенты MTI обратились в суд с заявлением… Читать дальше
Глава Комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, озвучил новые предположительные сроки принятия закона, позволяющего мегарегулятору единоличным решением блокировать токсичные сайты финансовых организаций, таких как финансовые пирамиды и… Читать дальше
Комиссия по ценным бумагам и биржам США, SEC, предъявила обвинения участнику AirBit Club, который считается новой разновидностью многоуровневой маркетинговой схемы (MLM). Во вторник стало известно, что Карину Чайрес обвиняют в… Читать дальше
Прокурорское расследование, проводимое в отношении компании FINIKO (Финико) и получившее широкую огласку в СМИ буквально на прошлой неделе, теперь переросло в силовые действия правоохранительных органов, а именно в обыски, которые… Читать дальше
Вологодский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке приговор Великоустюгского районного суда в отношении Олега Маркова, признанного виновным в организации финансовой пирамиды, от которой пострадали 370 человек. Общий ущерб от деятельности… Читать дальше
Прокуратура Республики Татарстан провела проверку соблюдения законодательства в кредитно-финансовой сфере, и, по материалам прокурорской проверки, возбудила уголовное дело об организации финансовой пирамиды в отношении компании FINIKO (Финико), проводившей свою недобросовестную… Читать дальше
Борьба с вредоносными финансовыми онлайн-ресурсами, инициированная российским финансовым регулятором, перешла в новую фазу. Теперь региональные суды, по ходатайству прокуратуры, взялись за блокировку групп в местных социальных сетях. Дело во том,… Читать дальше
Депутат Государственной думы от партии КПРФ, Валерий Рашкин, в своем блоге на «Эхо Москвы» совсем недавно озвучил свое негативное отношение как к самим криптовалютам как к явлению, так и к… Читать дальше
Гражданин РФ, пострадавший от деятельности некой финансовой пирамиды, по-видимому, не доверяя российскому правосудию, решил взять закон в свои руки и самостоятельно отомстить мошенникам. В результате, потерпевшего самого настигло правосудие, а… Читать дальше
Бельгийский финансовый регулятор FSMA отметил, что различные компании, работающие на территории страны, используют модель финансовой пирамиды для продажи торгового и обучающего ПО в основном для работы на рынках Форекс, CFD… Читать дальше