Правоохранительные органы Республики Азербайджан пресекли деятельность мошеннический схемы в сфере криптовалютных инвестиций «TOST», которая работала по принципу финансовой пирамиды. В ходе специальной операции МВД Азербайджана задержан один из организаторов проекта.… Читать дальше
Сотрудниками МВД по Республике Башкортостан задержан 33-летний местный житель, который, по версии полиции, путем обмана вовлекал людей в финансовую пирамиду для хищения у них денежных средств. Об этом рассказал сегодня… Читать дальше
Израильский суд приговорил накануне Майка Бен Ари к почти девяти годам лишения свободы за организацию одной из крупнейших в Израиле инвестиционных афер, от деятельности которой пострадали около 1000 человек, а… Читать дальше
Финансовый регулятор Республики Казахстан, Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу, разместил сегодня сообщение для общественности об объявлении в международный розыск подозреваемой в управлении филиалом скандально известной финансовой пирамиды Finiko. «Агентством… Читать дальше
Российский финансовый мегарегулятор, ЦБ РФ, напомнил в минувшую пятницу о том, что в стране вступает в силу закон, который поможет закрыть лазейку для псевдоинвестиционных схем и финансовых пирамид. Днем ранее,… Читать дальше
В Сингапуре приговорили к пяти годам тюремного заключения технического директора мошеннической инвестиционной компании. 40-летний гражданин Китая Ван Синьхун признал себя виновным по шести пунктам обвинения, включая сговор с целью мошенничества.… Читать дальше
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу рассказало недавно о том, как первыми на пространстве СНГ возвратило похищенные средства от зарубежного эмитента цифровых активов. Более того, по словам регулятора, в мировой… Читать дальше
Российский финансовый мегарегулятор, Банк России, сообщил накануне о том, что по итогам первого полугодия 2024 года он выявил почти 3,5 тысячи нелегалов. Традиционно Центробанк выделил схему финансовых пирамид как преобладающий… Читать дальше
Государственная дума Российской Федерации приняла проект поправок к закону «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», которым предлагается запретить нелицензированным организациям, в основном с признаками финансовой… Читать дальше
Образовательные материалы, постоянные предупреждения регуляторных и правоохранительных органов – все это, похоже, бессильно перед наивностью граждан, потребителей финансовых услуг, а также желанием легко и быстро заработать. Сложные схемы, лже-платформы и… Читать дальше