Индийское Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Enforcement Directorate, ED) провело обыски в Мумбаи, Калькутте, Дели и Гургаоне, связанные с форекс-платформой OctaFx. Компанию обвиняют в инвестиционном мошенничестве. Местный новостной ресурс… Читать дальше
Россиянам следует запретить сверхпопулярную крипто-игру Hamster Kombat, считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, — так как та может быть очередной мошеннической схемой. Своим мнением депутат поделился с… Читать дальше
За последние несколько месяцев несколько крупных проптрейдинговых компаний прекратили свое существование. Последней среди компаний, объявивших о закрытии, стала дубайская проптрейдинговая фирма Funded Engineer. В понедельник, 15 июня, она официально объявила… Читать дальше
Австралийские власти предупреждают: преступники все чаще нацеливаются на жертв предыдущих мошенничеств, обещая им возврат денег. Национальный центр по борьбе с мошенничеством сообщает о том, что случаи такого типа мошенничества выросли… Читать дальше
По подозрению в онлайн-мошенничестве под видом инвестирования в криптовалюты, сотрудниками УБК ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области были задержаны недавно двое жителей Московского региона. «Следователем СУ УМВД… Читать дальше
Образовательные материалы, постоянные предупреждения регуляторных и правоохранительных органов – все это, похоже, бессильно перед наивностью граждан, потребителей финансовых услуг, а также желанием легко и быстро заработать. Сложные схемы, лже-платформы и… Читать дальше
Хаос в индустрии проптрейдинга продолжается: SI World, бренд, управляемый базирующимся в Великобритании Stocknet Institute, объявил о закрытии, а обвиненная в мошенничестве австралийская компания The Prop Trading AU намекнула на готовность… Читать дальше
Ранний криптоинвестор в Bitcoin и сторонник Bitcoin Cash, Роджер Вер, известный многим как «Биткоин Иисус», выпущен под залог в Испании, но ему все еще грозит экстрадиция в США по обвинению… Читать дальше
Национальный банк Республики Казахстан сообщил о создании во второй половине следующего месяца Антифрод-центра по противодействию финансовому мошенничеству. Соответствующий проект разработан в целях снижения платежных транзакций с признаками мошенничества на финансовом… Читать дальше
В Германию экстрадированы десятки израильтян, подозреваемых в беспрецедентном мошенничестве на сумму более миллиарда евро. Афера продолжалась в течение последних пяти лет. В том числе, недавно в Москве задержан один из… Читать дальше