Эдди Александр, руководивший платформой EminiFX для торговли валютами и криптовалютами, признался в мошенничестве на сумму более 248 млн долларов. Об этом сообщил прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дамиан Уильямс.… Читать дальше
Меньше месяца спустя после того как в Майами (США) был арестован основатель русской криптобиржи Bitzlato, 40-летний Анатолий Легкодымов, по обвиннению в содействии отмыванию денег, полученных преступным путем, и в нарушении… Читать дальше
Управление рисками играет решающую роль в сфере розничного брокерского обслуживания. Оно обеспечивает безопасную и надежную работу финансовых учреждений и защиту интересов их клиентов, рассказывают эксперты ресурса Finance Magnates. Индустрия розничных… Читать дальше
То, что у нас известно, как романтические аферы, на английском называется куда более прозаичным термином pig-butchering, который можно перевести примерно как «забой свиней». Схема простая: люди знакомятся в соцсетях или… Читать дальше
Международный форекс брокер FXOpen, хорошо знакомый ранее и на постсоветском пространстве, добавил новый удобный способ пополнения счета через партнерство с TrueLayer, поставщиком платежных решений, работающим по лицензии FCA. Таким образом,… Читать дальше
Федеральный суд в Бруклине приговорил Джона ДеМарра к 60 месяцам тюремного заключения за его роль в многомиллионной мошеннической схеме с криптовалютой и ценными бумагами. Приговор был вынесен после того, как… Читать дальше
Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало накануне результаты своего исследования, согласно которым за последние три года уровень финансовой грамотности населения страны почти не изменился. За три… Читать дальше
Европол и Евроюст в своем недавнем совместном релизе рассказали о прошедшей в конце прошлой недели специальной операции, в ходе которой была ликвидирована очередная сеть мошеннических колл-центров, расположенных в Болгарии, Сербии… Читать дальше
Суд Великобритании приговорил четырех мошенников с криптовалютой к 15 годам тюремного заключения. Они помогли украсть с австралийской криптовалютной биржи и отмыть биткоин и другие криптовалюты в совокупности на 21 млн… Читать дальше
Если смешать сферу финансовых спекуляций и мир футбола, то получается варево с весьма неприятных душком, такими словами начали свое журналистское расследование редакторы израильского издания Calcalist. Авторы материала рассказали об организаторах… Читать дальше