Правоохранительные органы Марокко на прошлой неделе задержали в аэропорту Касабланки израильского бизнесмена, который разыскивается властями Германии по подозрению в мошенничестве на рынке Форекс. От его деятельности могли пострадать тысячи граждан… Читать дальше
В статье для российского журнала «Финансовая безопасность» за июнь 2025 года первый заместитель директора Росфинмониторинга, Олег Крылов, рассказал о мерах противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В том… Читать дальше
Федеральные прокуроры США предъявили обвинения двум мужчинам в организации масштабного международного инвестиционного мошенничества, которое обманом лишило жертв более 650 млн долларов США через фальшивую платформу торговли криптовалютами и валютами под… Читать дальше
Департамент Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ED) Мумбаи (Индия) сообщил недавно о том, что временно арестовал имущество, принадлежащее организатору мошеннической форекс-платформы OctaFx, Павлу Прозорову, в том числе роскошную яхту… Читать дальше
Расследование издания Khaleej Times выявило, что как минимум три колл-центра выдают себя за дубайские форекс-компании, используя поддельные номера телефонов +971 для обмана ничего не подозревающих инвесторов. Печально известные мошеннические колл-центры… Читать дальше
25 июня 2025 года испанская Гражданская гвардия при поддержке Европола и правоохранительных органов Эстонии, Франции и США арестовала пятерых членов преступной сети, занимавшейся мошенничеством с криптоинвестициями. Расследование установило, что преступники… Читать дальше
Финансовый регулятор Нигерии, Комиссия по ценным бумагам и биржам, обратила недавно внимание на деятельность онлайн-платформы под названием CMTrading, которая позиционирует себя как платформа для торговли криптовалютами и сырьевыми активами. «Платформа… Читать дальше
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Индии провело очередные рейды в четырех городах в связи с аферой на 95 млн долларов (800 крор рупий), связанной с онлайн-торговлей через приложение и… Читать дальше
Польские власти арестовали главного бухгалтера Cinkciarz.pl — крупной местной финтех-платформы в сфере платежей, банкинга и форекс (CFD) брокериджа, известной также как бренд Conotoxia. Его (ее) обвиняют в предполагаемой мошеннической схеме,… Читать дальше
Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) выпустило предупреждение для потребителей о более 20 онлайн-платформах, которые предлагают автоматизированную торговлю финансовыми инструментами с использованием искусственного интеллекта (ИИ). По данным BaFin, эти веб-сайты… Читать дальше