Компания Refinitiv, ранее – подразделение F&R Thomson Reuters, ведущий поставщик аналитической информации для бизнеса и профессионалов, выпустила исследование Financial Crime Report 2019, посвященное финансовым преступлениям и основным проблемам регулирования, а… Читать дальше
Сотрудниками израильского спецподразделения киберполиции были задержаны два брата из Иерусалима, граждане Израиля, по подозрению в хищении криптовалюты в объеме 100 млн долларов – цифровые средства, которые до сих пор не… Читать дальше
Волна мошенничества в сфере возврата денежных средств бывшим клиентам финансовых компаний захлестнула регионы России. Доверчивость и финансовая неграмотность граждан, особенно пенсионного возраста, служат для онлайн-мошенников основой легкодоступного заработка. Правоохранительные органы… Читать дальше
Недавно Первомайский районный суд города Омска встал на сторону истца, гражданки «В», и удовлетворил ее иск к ООО «Бишоп». Суд решил признать недействительными договоры оказания консультационно-информационных услуг и взыскать с… Читать дальше
Российские полицейские помогли коллегам из Республики Казахстан разыскать подозреваемого в организации финансовой криптовалютной пирамиды, об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России, Ирина Волк. «Сотрудники Алтайского линейного управления МВД России… Читать дальше
Тайваньская криптовалютная биржа Cobinhood вскоре может стать очередной жертвой краха, однако пока до конца не ясно, что там на самом деле происходит. В частности, CryptoSlate пишет о том, что компания… Читать дальше
Известный швейцарский провайдер торговых услуг, Dukascopy Bank, опубликовал недавно повторное предупреждение общественности о том, что компания GCG Asia никоим образом не сотрудничает с Dukascopy Bank. «В связи с тем, что… Читать дальше
Финансовый регулятор Белиза (IFSC) в среду на этой неделе опубликовал документ, в котором говорится о приостановке действия лицензии, выданной компании Oasis Global FX, S.A. (Oasis). Двумя неделями ранее Oasis была… Читать дальше
В конце марта 2019 года Кировский районный суд города Ростова-на-Дону вынес приговор гражданину РФ Степану Кисиленко, обвинив его в мошенничестве в особо крупном размере, умышленном хищении чужого имущества путем обмана… Читать дальше
Девять месяцев назад Управление по финансовому регулированию и надзору FCA ввело временный запрет на торговлю бинарными опционами в розничном сегменте. Как и предполагалось, теперь это ограничение получит статус постоянного. Это… Читать дальше