Украинский финансовый регулятор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), продолжает мониторить финансовый рынок на предмет выявления сомнительных проектов на рынке Форекс и других, которые предлагают услуги по… Читать дальше
Французское управление финансовых рынков (AMF) сообщило недавно о том, что жертвы инвестиционного мошенничества потеряли каждый в среднем 29 500 евро в 2024 году. Регулятор наложил санкции на сумму 26,5 млн… Читать дальше
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ED) обыскало офисы и помещения в Мумбаи, Бангалоре, Джаландхаре, Индоре и Калькутте, расследуя крупное форекс-мошенничество с участием подставных компаний и нелегальных торговых платформ. Как… Читать дальше
Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО экс-главу криптобиржи Binance в СНГ и сооснователя работающего в мессенджере Telegram мини-приложения Blum, Владимира Смеркиса. Об этом в минувшее воскресенье (18 мая 2025) сообщило… Читать дальше
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), известное своими массовыми публикациями предупреждений для общественности о деятельности нелегальных представителей финансового рынка в целом и внебиржевой индустрии в частности, похоже включил… Читать дальше
Третий в России банк по количеству розничных активных клиентов, Т-Банк (бывший Тинькофф), владельцем которого в 2022 году стал миллиардер Владимир Потанин, сообщил недавно о том, что добавил в программу «Защитим… Читать дальше
Суд Манхэттена вынес приговор Алексу Машинскому, основателю и генеральному директору Celsius, который обманывал клиентов, завышая стоимость цифровой валюты компании и предоставляя им ложные сведения, в результате чего он присвоил себе… Читать дальше
Volt, глобальная платформа платежей в реальном времени, накануне объявляет о новом стратегическом партнерстве в сфере открытого банкинга с Sumsub, глобальной платформой полного цикла верификации. Volt будет обеспечивать работу процесса Penny… Читать дальше
Силы безопасности (Асайиш) Эрбиля — столицы Иракского Курдистана — арестовали форекс-брокера по обвинению в мошенничестве. Ранее силовики предупреждали население против торговли цифровыми валютами, сообщает Rudav. «По приказу судьи-следователя, Управление Асайиш… Читать дальше
Правоохранительные органы Испании арестовали шесть человек, которые помогали управлять глобальной инвестиционной аферой с использованием искусственного интеллекта (ИИ), в результате которой пострадало как минимум 208 человек. Сумма ущерба оценивается в 20… Читать дальше