Энтони Р. Мерджио являлся одним из совладельцев расположенной во Флориде и действовавшей без лицензии криптовалютной биржи Coin.mx, которая была закрыта в связи с обвинениями в отмывании денег с помощью биткоина… Читать дальше
Одной из главных тенденций минувшего года стало широкое распространение и применение фейковых новостей и вебсайтов. Однако самым любопытным эпизодом может стать недавнее использование сфабрикованного интервью со Стивеном Хокингом. Вебсайт, выдающий… Читать дальше
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало на своем веб-сайте заявление, предупреждающее о спам-рассылке, разосланной тысячам потенциальных участников рынка по всему миру якобы от имени FCA. Все эти… Читать дальше
Жителю Флориды Бретту Дж. Хартшорну, который предположительно применял мошенническую схему при валютной торговле, предъявлено обвинение за вымогательство денег у нескольких доверчивых инвесторов. В связи с этим сегодня американская Комиссия по… Читать дальше
Польский финансовый регулятор, Комиссия по финансовому надзору (KNF), выпустила публичное предупреждение о нескольких форекс-брокерах и брокерах бинарных опционов, не имеющих права предоставлять инвестиционные услуги или вести другие виды деятельности в… Читать дальше
Как говорится в заявлении SEC, некий Нарис Чамрунрат из Бангкока предложил Адаму Пламеру из Лас-Вегаса оказать ему содействие в привлечении средств инвесторов. Для этого ими была открыта незарегистрированная брокерская фирма… Читать дальше
Америка встречает с распростертыми объятьями Джошуа Аарона, который еще в октябре прошлого года попросил убежища в России. Джошуа Самуэль Аарон, который известен также под именем Майк Шилдс, обвиняется в масштабных… Читать дальше
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) настоятельно рекомендует гражданам, чей возраст превышает 55 лет, тщательно проверять предлагаемые им «инвестиционные возможности» на предмет их законности и лишь затем отдавать… Читать дальше
Сегодня редакции Finance Magnates стало известно, что прокуратура Швейцарии инициировала судебное разбирательство в отношении банкира Credit Suisse, который обвиняется в нарушении своих фидуциарных обязанностей. Дело было возбуждено на основании жалоб… Читать дальше
Политический конфликт между Украиной и Россией в очередной раз коснулся внебиржевой торговой индустрии Форекс, а также сферы IT. Сегодня Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о том, что разоблачила мошенническую схему… Читать дальше