Сотрудники отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Стамбульской полиции, в координации с прокуратурой Стамбула, провели следственные и силовые мероприятия в отношении платежной компании PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ… Читать дальше
Главный редактор казахского телеграфного агентства «КазТАГ», Амир Касенов, был задержан накануне в Астане (Казахстан) по делу о клевете на крупную брокерскую компанию Freedom Finance, входящую в состав холдинга миллиардера Тимура… Читать дальше
Суровые условия марокканской тюрьмы, в которой уже пять месяцев сидит гражданин Израиля, разыскиваемый властями Германии по подозрению в мошенничестве на рынке Форекс, не мешают ему требовать местное гражданство, чтобы избежать… Читать дальше
Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Астана проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group LTD» («S-Group»). Об этом сегодня… Читать дальше
В индийском штате Раджастхан 450 000 человек стали жертвами мошеннической форекс-схемы и потеряли в общей сложности около 3500 крор рупий (около 422 млн долл. США), думая, что инвестируют в зарубежные… Читать дальше
Объявленный в розыск по линии Интерпола Ле Кхак Нго, также известный как «Мистер Хантер» (подельник также беглого тиктокера «Мистера Пипса»), обвиняемый в организации крупнейшего в истории Вьетнама форекс-мошенничества, арестован на… Читать дальше
Гражданина Израиля задержали в римском аэропорту по ордеру Интерпола. Его подозревают в участии в схеме мошенничества с форекс- и криптоинвестициями на 50 млн евро, где пострадали инвесторы из Германии и,… Читать дальше
Испанский криптоинфлюенсер Альваро Ромильо, основатель предполагаемой пирамиды Madeira Invest Club (MIC), заключен под стражу без права залога по обвинениям в мошенничестве на 300 млн долларов. Ромильо арестовали в Испании на… Читать дальше
В Индии власти наложили арест на активы форекс‑платформы OctaFX, а в Испании арестовали ее организатора (главаря) Павла Прозорова, по подозрению в участии в киберпреступлениях, затронувших несколько государств. Об этом в… Читать дальше
Двое граждан Израиля и семеро граждан Филиппин были арестованы на прошлой неделе за участие в предполагаемой мошеннической схеме, связанной с торговлей на рынке Форекс. Аресты были произведены в квартире в… Читать дальше