Банк России накануне представил в Государственную Думу свой годовой отчет по итогам 2022 года, который стал для российской экономики и финансовой системы серьезной проверкой на прочность. Председатель российского Центробанка, Эльвира… Читать дальше
Власти США предъявили обвинения четырем соучредителям криптовалютной схемы Понци «Forsage» (Форсаж), которая собрала около 340 млн долларов, управляя инвестиционной DeFi-платформой. Обвинительное заключение, вынесенное судом в округе Орегон, было объявлено в… Читать дальше
Сегодня Австралийская комиссия по ценным бумагам и биржам, ASIC, объявила, что Дэвид Сипина, бывший директор Courtenay House, обвиняется в организации финансовой пирамиды на рынке Форекс. Максимальное наказание за такое преступление… Читать дальше
Уже по сложившейся традиции, Валерий Лях, директор Департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ, подвел итоги деятельности своего ведомства в прошлом году. Резкий скачок выявленных недобросовестных финансовых схем в Банке России… Читать дальше
Российский финансовый регулятор, Банк России, продолжает неустанно пополнять свой список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Более того,… Читать дальше
Представитель Департамента экономических расследований города Алматы, Казахстан, Жаксылык Мырзахан, выступая сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал, что в прошлом году их ведомством пресечена деятельность восьми финансовых пирамид. Спикер РСК… Читать дальше
Обвинительный приговор в адрес организаторов финансовых пирамид в России – явление редкое, но и далеко не новое. Очередной, казалось бы, ничем не примечательный эпизод произошел во Владимире, где прокуратура направила… Читать дальше
Так называемая транзитная реклама — реклама в общественном транспорте, на автомобилях и т.п. – популярное маркетинговое средство, которое очень широко использовалось в России как альтернативными представителями инвестиционной сферы, такими как,… Читать дальше
Одна из организаторов филиала скандально известной не только в России, но и по всему постсоветскому пространству финансовой пирамиды «Финико» в Бишкеке (Киргизия) задержана Интерполом в Грузии. В настоящее время компетентными… Читать дальше
Киргизский Парламент, Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, зарегистрировал внесенный недавно законопроект «О внесении изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики», которым предлагается ввести уголовную ответственность гражданам страны за рекламу, вовлекающую в финансовую… Читать дальше