Суд в Бамберге (Германия) рассматривает уже второе с начала 2026 года дело в отношении провайдера торгового софта, которое, по версии следствия, помогало мошенническим инвестиционным проектам обманывать инвесторов по всему миру… Читать дальше
Российское правосудие в последнее время все чаще карает реальными тюремными сроками инвестиционных мошенников, которые под различным предлогом (образовательные курсы, трудоустройство, наставничество, коллективные инвестиции и т.п.) выманивали у граждан средства, обещая… Читать дальше
Очередной лже-трейдер на рынке Форекс предстанет перед российским судом после того, как в прокуратуре Рязанской области было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Рязани. Он обвиняется… Читать дальше
Сотрудники отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Стамбульской полиции, в координации с прокуратурой Стамбула, провели следственные и силовые мероприятия в отношении платежной компании PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ… Читать дальше
Прокуратура Тираны передала в суд громкое дело о финансовой пирамиде, работавшей под вывеской компании «OZAR». Группа мошенников организовала профессиональный колл-центр, через который выманивала деньги у иностранных граждан, обещая баснословные прибыли… Читать дальше
Прокуратура Саратовской области (Российская Федерация) сообщила накануне о том, что она направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 37,5 млн рублей. Как стало известно местным СМИ, речь… Читать дальше
Следователи питерской прокуратуры подали в суд обвинение и ходатайство привлечь к уголовной ответственности организаторов очередной мошеннической схемы в сфере якобы обучения и трудоустройства. На самом же деле аферисты из компании… Читать дальше
Вьетнамская полиция намерена привлечь к ответственности около 550 сотрудников отделов продаж (преимущественно работников колл-центра) за участие в крупнейшей в истории страны мошеннической схеме на рынке валют и ценных бумаг. По… Читать дальше
Прокуратура Польши выдала международный ордер на арест Марцина Пюро, генерального директора платформы обмена валют Cinkciarz.pl (также известной как Conotoxia). Ранее суд санкционировал его заочный арест по обвинению в мошенничестве, по… Читать дальше
Прокуратура Республики Татарстан (Россия) сообщила сегодня о том, что направила в суд уголовное дело в отношении очередных организаторов скандально известной финансовой пирамиды Frendex. Очередная пирамида в сфере инвестиций на форексе… Читать дальше