Сотрудники отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Стамбульской полиции, в координации с прокуратурой Стамбула, провели следственные и силовые мероприятия в отношении платежной компании PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ… Читать дальше
Прокуратура Тираны передала в суд громкое дело о финансовой пирамиде, работавшей под вывеской компании «OZAR». Группа мошенников организовала профессиональный колл-центр, через который выманивала деньги у иностранных граждан, обещая баснословные прибыли… Читать дальше
Прокуратура Саратовской области (Российская Федерация) сообщила накануне о том, что она направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму более 37,5 млн рублей. Как стало известно местным СМИ, речь… Читать дальше
Следователи питерской прокуратуры подали в суд обвинение и ходатайство привлечь к уголовной ответственности организаторов очередной мошеннической схемы в сфере якобы обучения и трудоустройства. На самом же деле аферисты из компании… Читать дальше
Вьетнамская полиция намерена привлечь к ответственности около 550 сотрудников отделов продаж (преимущественно работников колл-центра) за участие в крупнейшей в истории страны мошеннической схеме на рынке валют и ценных бумаг. По… Читать дальше
Прокуратура Польши выдала международный ордер на арест Марцина Пюро, генерального директора платформы обмена валют Cinkciarz.pl (также известной как Conotoxia). Ранее суд санкционировал его заочный арест по обвинению в мошенничестве, по… Читать дальше
Прокуратура Республики Татарстан (Россия) сообщила сегодня о том, что направила в суд уголовное дело в отношении очередных организаторов скандально известной финансовой пирамиды Frendex. Очередная пирамида в сфере инвестиций на форексе… Читать дальше
22 участникам банды форекс-мошенников из Уфы (Россия), которую организовал Руслан Халилов, вынесен приговор по уголовному делу о хищении у граждан более 266 млн рублей. Теперь все они проведут за решеткой… Читать дальше
Один из наиболее скандально известных на постсоветском пространстве участников рынка Форекс, бренд TeleTrade, уже несколько лет не работает в России, но за свою долголетнюю историю нанес такой ущерб (как материальный… Читать дальше
Буквально на следующий день после того, как Роскомнадзор заблокировал американскую платформу мгновенного обмена сообщениями Discord, популярную также и среди участников внебиржевой торговой индустрии Форекс и проп-трейдинга, власти Турции также заявили… Читать дальше