В рамках продолжающегося следствия в отношении супруга известной тайско-немецкой телеактрисы Нучи «Нонни» Шумахер полиция Таиланда объявила в международный розыск беглого криптомошенника, бизнесмена Воравата «Acme» Накнарди. Как пишет местное издание Bangkok Post, Ворават обвиняется в участии в мошеннической схеме с инвестициями в криптовалюты, от деятельности которой пострадали десятки вкладчиков, а общий ущерб оценивается в 76 млн бат (около 2 млн долларов США).
На данный момент известно о 61 пострадавшем, но генерал-майор полиции Таиланда, Тхатпхум Чарупрат, командир Отдела по борьбе с экономическими преступлениями, считает, что число заявителей, вероятно, возрастет, что может увеличить общий ущерб до сотен миллионов бат.
Более того, Чарупрат выразил удивление тем, что некоторые жертвы продолжали доверять подозреваемому, даже зная о предыдущих ордерах на его арест. Сам же Acme утверждал, что эти ордера были сфабрикованы, и укреплял свой авторитет, фотаграфируясь с другими селебрити, что помогало убедить людей инвестировать. Следствие отмечает, что схема обмана оставалась практически неизменной с 2024 года.
Изначально дело квалифицировалось как преступление, связанное с организацией финансовой пирамиды, поскольку Ворават Накнарди обещал неправдоподобную доходность – вплоть до 100%. В связи с тем, что он создал собственный цифровой токен под названием ACT, расследование проводится совместно с Комиссией по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC). Проверки показали, что Комиссия уже подавала две отдельные жалобы на него в 2024 году. Материалы по первому делу были переданы в прокуратуру, после чего был выдан ордер на его арест. Второе дело касалось онлайн-инвестиционной схемы, от которой пострадали порядка 40 человек, потеряв около 10 млн бат, и по нему также был выдан ордер на арест.
Установлено, что Acme покинул Таиланд 15 ноября 2024 года. Теперь же полиция обратилась в Интерпол с запросом о выдаче «красного уведомления» (примечание: международный розыск) на основании ранее выданных местных ордеров. Полиция также тщательно изучает цифровые кошельки, принадлежащие Накнарди. Первоначальные проверки выявили финансовые связи между кошельками в Таиланде и за рубежом. Следователи отмечают, что оставшиеся средства на кошельках беглеца относительно небольшие – около 27 тыс. американских долларов.
В минувший понедельник группа из 30 пострадавших, возглавляемая Танкхуном Джит-Итсарой, председателем клуба «Santi Prachatham», подала петицию в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями с требованием привлечь Acme к юридической ответственности. Они обвиняют его в вовлечении инвесторов в мошенническую криптовалютную схему, которая, по их утверждениям, привела к убыткам, превышающим 1,3 млрд тайских бат (около 35 млн долл. США). Как уже говорилось, расследование продолжается.
